Phó phòng Tài vụ lừa đảo hàng tỷ đồng của công ty để... chơi số đề

Bị cáo Võ Thị Huệ trước vành móng ngựa

Ngày 30/12 TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Võ Thị Huệ (SN 1978, trú 745 Lê Hồng Phong, hiện ở khu tập thể không quân, Nha Trang) 8 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc phải chấp hành là 18 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2001, Huệ được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty TNHH Khánh Phương (Công ty Khánh Phương hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi). Đến năm 2007, Huệ được bổ nhiệm giữ chức Phó phòng Tài vụ. Trong quá trình công tác, Huệ được sự tín nhiệm của Giám đốc công ty giao nhiệm vụ trực tiếp giao dịch tiền gửi và tiền vay với Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Lợi dụng sự tín nhiệm của Giám đốc công ty, từ ngày 6/5/2011 đến ngày 25/8/2011, Huệ nhận tiền của Công ty Khánh Phương với số tiền 3.279.509.706 đồng, nhưng chỉ đem nộp vào tài khoản tiền gửi của Công ty Khánh Phương tại ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Nha Trang số tiền là 2.090.000.000 đồng, còn lại 1.250.507.706 đồng, Huệ chiếm đoạt của công ty.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Huệ làm giả 4 giấy nộp tiền vào các ngày 24/6/2011 số tiền 30 triệu đồng, ngày 13/7/2011 số tiền 400 triệu đồng, ngày 1/8/2011 số tiền 115 triệu đồng, ngày 11/8/2011 số tiền 549.500.000 đồng. Tổng cộng số tiền trong giấy nộp tiền giả là 1.094.500.000 đồng, với nội dung nộp vào tài khoản tiền gửi của công ty, mã số 4701211001078 và số phụ (được làm giả tháng 5,6,7/2011) của tài khoản tiền gửi số 4701211001078 Ngân hàng NN&PTNT để đem về giao nộp cho công ty.

Năm 2011, để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Khánh Phương giao Huệ thực hiện việc vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT với định mức tín dụng là 8 tỷ đồng. Lợi dụng nhiệm vụ được giao, trong quá trình vay vốn tại ngân hàng, Huệ đã làm giả phụ lục hợp đồng tín dụng và một số giấy tờ về thủ tục vay vốn, để xin vay tăng thêm hạn mức tín dụng từ 8 tỷ lên 9 tỷ đồng. Huệ để chung cùng với một số chứng từ và tài liệu khác đưa cho Giám đốc Phan Hùng và Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hữu Hiếu ký.

Sau khi được ngân hàng đồng ý cho vay tăng hạn mức tín dụng lên 9 tỷ đồng, Huệ đã nhiều lần vay với tổng số tiền là 3.045.000.000 đồng, nhưng không nộp về Công ty Khánh Phương, mà giữ lại sử dụng riêng cho cá nhân mình. Sau đó, Huệ trả lại cho ngân hàng số tiền 2.401.000.0000 đồng. Tính đến ngày 13/4/2012 Huệ đã chiếm đoạt số tiền là 644.000.000 đồng.

Để thực hiện việc vay này, Huệ đã tự lập các thủ tục vay bằng cách tăng hạn mức tín dụng của dự toán một số công trình đang thi công dở dang chưa thu hồi được vốn của Công ty Khánh Phương, Huệ làm 5 giấy nhận nợ các ngày 29/4/2011 số tiền 200 triệu đồng, 150 triệu đồng và 250 triệu đồng, ngày 4/5/2011 số tiền 350 triệu đồng, ngày 5/5/2011 số tiền 50 triệu đồng rồi kẹp chung với các chứng từ vay, trình Giám đốc và Kế toán trưởng ký. Khi trình ký, Huệ nói dối bên ngân hàng yêu cầu phải bổ sung. Sau khi có tiền Huệ mang toàn bộ đi đánh số đề, cho vay và tiêu xài cá nhân.