Pháp luật

Thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Ẩn mình sau những giấy chứng nhận kiểm định tưởng chừng hợp pháp, chia nhỏ từng khâu vận chuyển, sử dụng người nước ngoài điều hành từ xa và hợp thức hóa kim cương nhập lậu bằng cách thay đổi mã số kiểm định… là những thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá.

Hồ sơ vụ án

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng trốn truy nã gần 30 năm

Ngày 1/7, thông tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Phòng An ninh điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý một cựu cán bộ tín dụng ngân hàng trốn truy nã gần 30 năm.
Cái giá của việc biến “con nợ” thành con tin

Cho rằng bị lừa trong quá trình làm ăn, một người đàn ông đã tự tổ chức bắt giữ đối tác người nước ngoài để ép gia đình nạn nhân chuyển hơn 1,6 tỷ đồng. Sáu ngày giam giữ trái pháp luật đã đổi lại bản án nghiêm khắc dành cho cả nhóm bị cáo.

Truy tố 3 lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát trong vụ lừa đảo hơn 5.148 tỷ đồng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Khuyên cùng hai phó tổng giám đốc đã lập mạng lưới chi nhánh, văn phòng tại nhiều tỉnh, thành, đưa ra cam kết lợi nhuận cao bất thường để huy động vốn của 17.427 bị hại, chiếm đoạt và sử dụng gần 1.380 tỷ đồng, không còn khả năng khắc phục hậu quả.
Từ quán game đến vành móng ngựa: Cái giá 22 năm tù cho một đêm "phê" ma túy

Rời bàn máy tính để lao vào những cuộc thác loạn ma túy từ căn nhà hoang đến phòng nghỉ, ba thanh niên mang lý lịch bất hảo đã phải trả giá bằng tổng cộng 22 năm tù tại phiên tòa do TAND Khu vực 4 - Hà Tĩnh xét xử.
Khởi tố nhóm đối tượng dùng chất bẩn gây rối trật tự công cộng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố 3 đối tượng liên quan đến vụ ném chất bẩn vào một cửa hàng kinh doanh quần áo trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong dư luận.
Dùng hồ sơ giả vay mua ô tô, lừa ngân hàng hơn 4,2 tỷ đồng

Để được ngân hàng giải ngân các khoản vay mua ô tô trả góp, Lê Anh Đức đã thuê làm giả hợp đồng lao động và giấy xác nhận thu nhập của người đứng tên vay vốn. Sau khi nhận xe, bị can bán lại cho người khác nhưng không trả nợ ngân hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.

Mới nhất

Truy tố 4 bị can gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á

Bị cáo buộc đứng tên doanh nghiệp, lập hồ sơ tín dụng trái quy định để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Á, 4 bị can đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) truy tố về hành vi gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 3.153 tỷ đồng.
Mẹ vợ cùng hai con rể lập đường dây môi giới mại dâm tại nhà nghỉ

Từ việc kinh doanh nhà nghỉ và karaoke, Nguyễn Thị Biên cùng hai con rể đã cấu kết môi giới, tạo địa điểm cho hoạt động mua bán dâm diễn ra trong thời gian dài. Vụ án còn gây bức xúc khi có hành vi môi giới, mua dâm đối với người dưới 18 tuổi.
"Nổ" có quan hệ rộng, nữ cán bộ lừa hơn 3 tỷ đồng bằng chiêu “chạy sổ đỏ”

Lợi dụng tâm lý muốn hợp thức hóa đất đai và đầu tư bất động sản sinh lời, Quách Thị Thêu đã dựng lên hàng loạt thông tin gian dối về khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mua căn hộ suất ngoại giao để chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Giăng bẫy mua vàng giá rẻ, lừa 4 người thân hơn 21 tỷ đồng

Tin vào những lời giới thiệu về nguồn vàng nhẫn giá thấp hơn niêm yết, 4 người thân của Lê Minh Hiếu đã nhiều lần chuyển tiền đặt mua. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này Hiếu đã dùng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Truy tố nhóm đối tượng trong đường dây buốn bán thuốc lá giả “Thăng Long”

Từ những giao dịch qua Zalo, Facebook, đường dây buôn bán thuốc lá giả nhãn hiệu “THĂNG LONG SPECIAL FILTER” đã hình thành và hoạt động liên tỉnh, đưa hàng từ Campuchia về miền Tây rồi vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Khi đang giao 55 thùng thuốc lá giả tại Hà Tĩnh, các đối tượng bị lực lượng công an bắt quả tang, qua đó hé lộ đường dây tiêu thụ hàng giả với số lượng đặc biệt lớn, trị giá tương đương hàng thật hơn 516 triệu đồng.
Truy tố 3 người phụ nữ vận chuyển vàng trái phép trị giá hơn 2,2 tỷ đồng

Ngày 14/5, VKSND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Thị Thuần, Hoàng Thị Hằng và Phạm Thị Minh Hà về tội: “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Trước đó, nhóm này bị bắt quả tang khi giấu 4 vòng vàng trị giá hơn 2,2 tỷ đồng trong giày và tất tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Vụ án Hathaco: Lật tẩy thủ đoạn "phù phép" dữ liệu thí nghiệm để trục lợi

Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan An ninh điều tra và VKSND tỉnh Hà Tĩnh, một “ma trận” hồ sơ khống tại Công ty Hathaco đã bị triệt phá, lật tẩy thủ đoạn “phù phép” dữ liệu thí nghiệm để trục lợi bất chính và xâm phạm chất lượng các công trình đầu tư công.
Truy tố giám đốc trong vụ sản xuất hơn 400 lô sữa giả

Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Công ty Dược Quốc tế đã cùng đồng phạm lập đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng trăm lô sữa giả trên toàn quốc, che giấu doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng để trốn thuế và chi hàng tỷ đồng hối lộ nhằm tránh bị xử lý hình sự.
Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan bị truy tố nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng

Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan cùng nhiều cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã lợi dụng việc cấp phép, thẩm định hồ sơ xuất khẩu lao động để gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc chi hàng chục tỷ đồng “bôi trơn” nhằm được cấp phép và phê duyệt hồ sơ lao động sang nước ngoài.
Bán hàng hiệu qua mạng, trốn thuế hơn 12 tỷ đồng

Dù kinh doanh sôi động trên mạng xã hội, các đối tượng không thực hiện nghĩa vụ thuế, sử dụng tài khoản cá nhân để giao dịch nhằm che giấu doanh thu.
Thủ đoạn của Nguyễn Đình Thắng trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Theo lịch dự kiến, TAND tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa bị cáo Nguyễn Đình Thắng ra xét xử ngày 28/4 tới đây. Trước đó, VKSND cùng cấp đã hoàn tất hồ sơ truy tố Nguyễn Đình Thắng về tội "Khủng bố" theo quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.
Giả danh thầy phong thủy “Vượng Gù”, lừa 3 phụ nữ hơn 5,3 tỷ đồng

Tin vào “phép màu” phong thủy và những lời hứa giúp đổi vận, ba người phụ nữ tại Hà Nội đã rơi vào cái bẫy tinh vi của Đoàn Thị Bích Ngọc. Bằng việc lập tài khoản Zalo giả danh thầy phong thủy nổi tiếng “Vượng Gù”, bị can đã dẫn dắt các nạn nhân chuyển tiền làm lễ, mua vật phẩm tâm linh, qua đó chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng trong nhiều năm.
Phía sau một bản án giao thông: Không chỉ là bốn bức tường giam

Tai nạn giao thông không chỉ dừng lại ở hiện trường đầy những mảnh vỡ hay những tiếng còi xe cấp cứu. Đối với nhiều người, đó mới chỉ là khởi đầu của một hành trình bi kịch khác: từ ghế lái đến vướng vòng lao lý và cuối cùng là sự ân hận muộn màng sau những bản án nghiêm khắc.
“Đại án” đấu thầu: Giám đốc Công ty Hoàng Dân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Sau thời gian tuyên bản án sơ thẩm, đến nay TAND TP. Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3 bị cáo trên tổng số 23 bị cáo trong vụ án đưa, nhận hối lộ và vi phạm quy định về đấu thầu xảy ra tại Bộ NN&PTNT (cũ) cùng một số đơn vị liên quan.
Tòa án kiến nghị khởi tố, phơi bày sai phạm vụ xây “khu phố lậu”, lừa bán nhiều người

Từ kiến nghị của Tòa án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam bị can trong vụ chiếm đất, xây dựng trái phép hàng chục căn nhà tại phường Tân Khánh rồi chuyển nhượng cho nhiều người, gây bức xúc dư luận và đặt ra nhiều vấn đề về công tác quản lý.

Xem thêm

Pháp luật

Hồ sơ vụ án

An ninh trật tự

Tư vấn pháp luật

Thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng trốn truy nã gần 30 năm

Cái giá của việc biến “con nợ” thành con tin

Truy tố 3 lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát trong vụ lừa đảo hơn 5.148 tỷ đồng

Từ quán game đến vành móng ngựa: Cái giá 22 năm tù cho một đêm "phê" ma túy

Khởi tố nhóm đối tượng dùng chất bẩn gây rối trật tự công cộng

Dùng hồ sơ giả vay mua ô tô, lừa ngân hàng hơn 4,2 tỷ đồng

Truy tố 4 bị can gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đông Á

Mẹ vợ cùng hai con rể lập đường dây môi giới mại dâm tại nhà nghỉ

"Nổ" có quan hệ rộng, nữ cán bộ lừa hơn 3 tỷ đồng bằng chiêu “chạy sổ đỏ”

Giăng bẫy mua vàng giá rẻ, lừa 4 người thân hơn 21 tỷ đồng

Truy tố nhóm đối tượng trong đường dây buốn bán thuốc lá giả “Thăng Long”

Truy tố 3 người phụ nữ vận chuyển vàng trái phép trị giá hơn 2,2 tỷ đồng

Vụ án Hathaco: Lật tẩy thủ đoạn "phù phép" dữ liệu thí nghiệm để trục lợi

Truy tố giám đốc trong vụ sản xuất hơn 400 lô sữa giả

Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Bá Hoan bị truy tố nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng

Bán hàng hiệu qua mạng, trốn thuế hơn 12 tỷ đồng

Thủ đoạn của Nguyễn Đình Thắng trong vụ khủng bố tại Đắk Lắk

Giả danh thầy phong thủy “Vượng Gù”, lừa 3 phụ nữ hơn 5,3 tỷ đồng

Phía sau một bản án giao thông: Không chỉ là bốn bức tường giam

“Đại án” đấu thầu: Giám đốc Công ty Hoàng Dân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Tòa án kiến nghị khởi tố, phơi bày sai phạm vụ xây “khu phố lậu”, lừa bán nhiều người

Từ quán game đến vành móng ngựa: Cái giá 22 năm tù cho một đêm "phê" ma túy

Thủ đoạn tinh vi của đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

Truy tố 3 lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát trong vụ lừa đảo hơn 5.148 tỷ đồng

Cựu cán bộ tín dụng ngân hàng trốn truy nã gần 30 năm

Dùng hồ sơ giả vay mua ô tô, lừa ngân hàng hơn 4,2 tỷ đồng