Giả nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thông tin ban đầu, từ tháng 3 đến ngày 25/7, hai đối tượng Nguyễn Thị Thu Nga và Trần Thị Thu Thảo đã sử dụng nhiều số thuê bao điện thoại không chính chủ giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho nhiều người đang sử dụng thẻ tín dụng, lấy các lý do như: Tư vấn hỗ trợ chuyển đổi tiền mặt với lãi suất thấp, nâng hạn mức thẻ tín dụng hoặc hỗ trợ, thu phí thường niên nhằm thu thập thông tin trên thẻ tín dụng (gồm 16 số in nổi, họ và tên, ngày hết hạn, 3 số CVV).

Sau khi lấy được thông tin, hai đối tượng này sử dụng các thông tin trên thanh toán một giao dịch mua thẻ cào điện thoại trên các trang thương mại điện tử Lazada, Shoppe và tiếp tục gọi điện, lừa bị hại đọc mã OTP do Ngân hàng gửi về để thanh toán giao dịch. Bằng thủ đoạn trên, Nga và Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 570 triệu đồng.

Trước đó, ngày 25/7, Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận tố giác của chị P.T.L.Q. (trú tại TP.Pleiku, Gia Lai) trình báo bị đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng. Bước đầu, qua điều tra, Công an tỉnh xác định đối tượng Nguyễn Thị Thu Nga đã thực hiện hành vi trên. Mở rộng điều tra, xác định Nga còn hợp tác với Trần Thị Thu Thảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác cùng với phương thức trên.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Nga và Trần Thị Thanh Thảo để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.