Giả danh nhân viên Shopee, lừa hơn 1,3 tỷ đồng của nhiều bị hại

VKSND TP. Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Lưu Sinh Diễn (SN 1989, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Diễn là đối tượng trốn truy nã trong vụ án tiếp tay cho các đối tượng người nước ngoài, giả danh nhân viên Shopee để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều khách hàng.

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2021, Lưu Sinh Diễn cùng 8 đối tượng gồm Lê Văn Thành (SN 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên), Vũ Văn Khôi (SN 1994, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Đoàn Trần Lê Hoàng (SN 2000, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Ánh Hào (SN 2001, trú tại Hà Nội), Phan Trí Đạt (SN 1996, trú tại TP. Hồ Chí Minh), Nông Văn Hưng (SN 2005, trú tại tỉnh Lâm Đồng), Đoàn Anh Hà (SN 1992, trú tại tỉnh Tuyên Quang), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1997, trú tại TP. Hải Phòng) lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm và đọc được thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhàng, nhưng được hưởng lương cao tại Campuchia.

Nhóm này đã liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) để đăng ký. Sau đó, được các đối tượng này xuất cảnh từ Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) sang Campuchia.

“Việc nhẹ, lương cao” và cái bẫy lừa tiền trên Shopee

Sau khi sang Campuchia, các đối tượng được đưa đến khu nhà chữ U (9 tầng) gần khu vực chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) và làm việc cho một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu (có tên thường gọi là Lão Đại, A Trí, Đầu Khấc, Thiên Mã, Duyến Phăng - đều chưa xác định được nhân thân lai lịch) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam thông qua hình thức giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee đăng bài tuyển cộng tác viên trên các trang mạng xã hội.

Khi bị hại đồng ý cộng tác, các đối tượng sẽ yêu cầu bị hại thanh toán đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee bằng việc ứng tiền, chuyển khoản tới tài khoản do nhóm người Trung Quốc cầm đầu quản lý, chỉ định và hứa hẹn sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng 10 - 15% lợi nhuận.

Ban đầu, khi bị hại chuyển khoản để thực hiện vài đơn hàng có giá trị thấp, các đối tượng đã chuyển khoản đầy đủ cả gốc và lãi cho các bị hại như hứa hẹn.

Khi bị hại tin tưởng, các bị can yêu cầu ứng tiền chuyển khoản để thực hiện nhiệm vụ với đơn hàng có giá trị lớn, sau đó sẽ lấy nhiều lý do không hoàn trả lại tiền, đồng thời yêu cầu người bị hại phải thực hiện lại việc chuyển tiền với giá trị cao hơn rồi chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Nhóm tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu được tổ chức hoạt động theo nhóm để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các thành viên trong nhóm được các đối tượng người Trung Quốc thỏa thuận trả công 800 USD (tương đương với 18.400.000 đồng/tháng) cùng với 3 - 5% tổng số tiền thực hiện lừa đảo chiếm đoạt được trong tháng.

Cụ thể, nếu số tiền lừa đảo được trong tháng đạt từ 700 - 1.500 triệu đồng sẽ được thưởng 3% số tiền lừa được; nếu lừa được từ 1,5 - 2 tỷ đồng sẽ được thưởng 4%; nếu lừa được trên 2 tỷ đồng sẽ được thưởng 5%.

Nhóm 9 đối tượng nêu trên do Đoàn Anh Hà làm nhóm trưởng, được đối tượng người Trung Quốc cung cấp máy tính, máy điện thoại di động, tài khoản Zalo, thông tin tài khoản ngân hàng để các bị can sử dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ “con mồi” thành kẻ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Với những thủ đoạn nêu trên, 9 bị can đã tham gia thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 7 bị hại với tổng số hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, Diễn trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt của 3 người với số tiền hơn 420 triệu đồng. Diễn được các đối tượng trả công 18 triệu đồng.

Sau khi gây án, bị can Diễn đã bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 19/12/2025 thì ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng với Diễn, Đoàn Anh Hà cũng bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội khởi tố bị can, ra lệnh truy nã về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Đoàn Anh Hà khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

Bảy đối tượng còn lại trong nhóm của Diễn bị TAND TP. Hà Nội xử phạt các mức án từ 6 - 12 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với các đối tượng người Trung Quốc, CQĐT đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi của các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ xử lý sau.