Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đồng thời cũng ra Quyết định tạm giữ, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN: 1983, trú tại: CT5 khu nhà ở và Trung tâm thương mại Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, là Tổng Giám đốc Cty Tâm Lộc Phát) và Văn Đình Toàn (SN: 1982, trú tại: khu chức năng đô thị Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, là Phó Tổng Giám đốc Cty Tâm Lộc Phát) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 3/2024, qua công tác nắm tình hình trên lĩnh vực tài chính và huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện thông tin về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư, ký kết Hợp đồng góp vốn kinh doanh, Hợp đồng góp vốn cổ đông với Cty Tâm Lộc Phát.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo CATP và khẩn trương làm việc với một số nhà đầu tư để thu thập, xác minh thông tin, tổ chức các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến nay, căn cứ tài liệu, chứng cứ, thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP xác định: Tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn cùng 01 người khác thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát (sau đó đổi tên thành Cty Tâm Lộc Phát). Sau đó, các đối tượng đã dựng lên mô hình công ty kinh doanh siêu thị tiện ích, công ty sản xuất, kinh doanh quần áo thời trang, đầu tư bất động sản… và sử dụng pháp nhân Cty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà đầu tư dưới dạng hợp đồng kinh doanh, hợp đồng góp vốn.

Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Theo đó, khoảng 50 văn phòng đại diện Công ty cấp 1 được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà đầu tư ký hợp đồng, nộp tiền tại văn phòng; văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập; các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia lợi nhuận từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1.

Đối với các văn phòng cấp 1 tại miền Nam được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng. Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của Công ty, Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà đầu tư. Ngoài ra, các đối tượng còn mua một số mặt hàng như quần áo, dầu ăn, mỳ chính… để thể hiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tiền thu được từ các hợp đồng đầu tư, sau khi trích lại phần trăm cho các văn phòng sẽ được chuyển vào tài khoản của Cty Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của Khuyên để Khuyên căn cứ theo bảng kê lãi suất của các hợp đồng tiến hành thanh toán tiền lãi cho các nhà đầu tư theo ngày. Số tiền còn lại, Khuyên sử dụng cá nhân, mua xe ô tô, bất động sản và trả lương cho bản thân Khuyên, Toàn và nhân viên công ty.

Tính từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó xác định Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác.

Hiện Giám đốc CATP đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đi đòi tiền nhà đầu tư bị hành hung

Vào đầu năm 2024, Công lý đã từng có loạt bài phản ánh về hoạt động huy động vốn bất thường của Cty Tâm Lộc Phát thông qua các hợp đồng góp vốn cổ đông và hợp đồng góp vốn kinh doanh. Theo “cam kết phương thức thanh toán lợi nhuận và gốc”, Cty Tâm Lộc Phát hứa hẹn sẽ chi trả lợi nhuận cho nhà đầu tư với mức góp chỉ từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng; khách hàng được quyền đề nghị thanh thanh toán lợi nhuận và gốc theo thời hạn hợp đồng, hoặc theo tháng, hoặc theo ngày. Đơn cử, với mức góp vốn 100 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận ngày là 400.000 đồng, lợi nhuận tháng là 9,6 triệu đồng và lợi nhuận năm là 144 triệu đồng (tức 144%/năm).

Hàng tháng, bên A (tức Cty Tâm Lộc Phát) sẽ chuyển cho bên B (khách hàng) đầy đủ số tiền, bao gồm lợi nhận và gốc kèm theo. Bên A có nghĩa vụ đảm bảo thanh toán số tiền mà nhà đầu tư đã thỏa thuận ký kết kết hợp tác trong hợp đồng sẽ được sử dụng đúng vào mục đích của Công ty...

Khi khách hàng muốn “góp vốn cổ đông” (ký hợp đồng góp vốn cổ đông), Cty Tâm Lộc Phát cam kết rằng, đây là việc “góp vốn bằng hình thức mua cổ phần chào bán của công ty và được ghi nhận là cổ đông của công ty; Bên B sẽ được nhận cổ tức khi công ty làm ăn thuận lợi, sinh lời. Mức cổ tức này sẽ do Đại hội đồng cổ đông quy định”; Bên B được tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông và có quyền biểu quyết tại các cuộc họp của Đại hội cổ đông khi thể hiện quyền của cổ động trong công ty...

Tuy nhiên, sau khi đầu tư hàng tỷ đồng bằng các hợp đồng góp vốn kinh doanh, góp vốn cổ đông vào Cty Tâm Lộc Phát thì rất nhiều khách hàng chỉ nhận đủ lợi nhuận trong vòng mấy tháng đầu.

Cho đến tháng 9/2023 thì hàng loạt nhà đầu tư đã không còn được Tâm Lộc Phát chi trả lợi tức hàng tháng theo cam kết nên đã kéo đến trụ sở Công ty này ở quận Hà Đông để yêu cầu được lấy tiền lãi và tiền gốc (do Tâm Lộc Phát vi phạm cam kết). Trong số các nhà đầu tư đến đòi tiền có chị Đ.T.S (trú tại Thanh Hóa). Đáng nói, khi đến trụ sở Công ty này đưa ra đề nghị được làm việc với giám đốc (bà Khuyên) thì chị S và các nhà đầu tư đã bị một nhóm thanh niên “xăm trổ” tự xưng là “lực lượng an ninh” của Cty Tâm Lộc Phát đóng cửa không cho vào công ty cũng như không cho họ đứng trước cửa công ty

Chiều tối ngày 4/1/2024, sau khi chị S. cùng một số nhà đầu tư vừa đi ra từ một quán cà phê (cách trụ sở Cty Tâm Lộc Phát trăm mét) thì bị hai thanh niên xông tới dùng tuýt sắt đánh túi bụi vào đầu, lưng và tay chân. Ngay sau đó, hai đối tượng này lên xe máy tẩu thoát. Chị S được đưa vào Quân y viện 103 cấp cứu và điều trị nhiều ngày.

Chị S nghi ngờ nhóm người xưng là “lực lượng an ninh” của Tâm Lộc Phát là thủ phạm vụ việc trên vì chị đã từng bị một đối tượng trong nhóm này dọa “chúng mày việc gì phải gặp cái Khuyên. Tý ra chỗ khác gặp bố mày đây này...”.

Sau khi nhận được đơn tố cáo và tường trình của chị S, Công an quận Hà Đông đã tiến hành xác minh vụ việc nhưng cho đến nay vẫn chưa làm rõ thủ phạm hành hung chị S.