Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ vận chuyển hơn 1 triệu USD giả

Kết thúc phần tranh luận, đại diện VKSND TP.HCM đề nghị mức án đối với bị cáo Việt và Tú từ 18-20 năm tù. Sau khi nghị án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung về khiếu nại của bị cáo về kết quả giám định và cần làm rõ một số tình tiết của vụ án.

Trước đó, trong phần xét hỏi các bị cáo thay đổi lời khai, cho rằng 12 cọc nghi là tiền giả chỉ là giấy và kết luận giám định của cơ quan chức năng không đúng.

Theo cáo trạng, 9 giờ 00 phút ngày 15/9/2022, tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành soi chiếu hành lý xách tay của Nguyễn Khắc Việt và Trần Cẩm Tú đi cùng chuyến bay VJ803 từ TP.HCM đi Bangkok, Thái Lan thì phát hiện bên trong vali của Việt có 6 cọc giấy với 5.281 tờ được nhuộm màu đen. Trong vali của Tú có 6 cọc giấy với 5.237 tờ được nhuộm màu đen.

Qua kiểm tra 10.518 tờ giấy nhuộm đen thu giữ của Việt và Tú có hình ảnh của đồng tiền 100 USD (dollar Mỹ) có thể nhìn thấy bằng mắt thường, kích thước 6,5 x 15cm nghi là tiền giả nên Cục Hải quan đã đưa Việt, Tú cùng vật chứng thu giữ đến cơ quan chức năng.

Ngày 18/9/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiến hành bắt giữ Việt và Tú.

Ngày 27/10/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam với 1 đô la Mỹ vào ngày 15/9/2023 hơn 23 ngàn đồng. Như vậy, Việt và Tú vận chuyển 10.518 tờ đô la Mỹ mệnh giá 100 USD giả quy đổi ra hơn 24,4 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Việt khai, khoảng tháng 9/2021, Việt mua 12 cọc tiền mệnh giá 100 USD màu đen (mỗi cọc khoảng 100 tờ) của một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, TP.HCM với giá 30 triệu đồng, Hùng hứa sẽ đưa cho Việt hóa chất để tẩy rửa chất nhuộm màu đen thành tờ tiền 100 USD hoàn chỉnh để Việt tiêu thụ.

Tuy nhiên, sau đó Việt không liên lạc được với Hùng để lấy hóa chất nên Việt tự lấy một số tờ tiền ngâm thử vào nước để tẩy trắng, nhưng không thành công. Do vậy, Việt biết đây là tiền giả và cất giữ tại chỗ ở.

Tháng 10/2021, Trần Cẩm Tú đến nhà Việt chơi. Việt đưa cho Tú xem các tờ tiền 100 USD giả trên và hỏi Tú biết ai có nhu cầu mua thì giới thiệu cho Việt bán. Tú xem các tờ tiền do Việt đưa, thấy không có số sêri và năm sản xuất nên nói với Việt đó là tiền giả và không biết ai mua.

Đầu tháng 9/2022, Tú đến nhà nói cho Việt biết có người tên Kim Hen đang ở Thái Lan đang tìm mua tiền đô la Mỹ giả với giá cao nên cả hai cùng bàn bạc mang 12 cọc tiền của Việt đang cất giữ đến Thái Lan để bán, lợi nhuận chia đôi.

Ngày 15/9/2022, khi Tú và Việt đang mang 12 cọc tiền có tổng cộng 10.518 tờ mệnh giá 100 USD giả đến cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan thì bị phát hiện, bắt giữ.

Trần Cẩm Tú khai nhận phù hợp với lời khai của Nguyễn Khắc Việt.