Trong phần kiểm tra căn cước chiều nay, giám đốc của một công ty tư nhân bất ngờ hỏi chủ tọa phiên tòa lý do bị triệu tập đến Tòa.
Tại phần mở đầu của phiên tòa diễn ra chiều nay (27/2), HĐXX tiếp tục tiến hành kiểm tra về nhân thân đối với các bị cáo, các cá nhân và đại diện các tổ chức có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử chiều nay
Đáng chú ý, trong số hơn 300 tổ chức và cá nhân được tòa triệu tập có liên quan đến Công ty BSC, khi chủ tọa phiên tòa hỏi còn những ai chưa được khai báo lý lịch thì bất ngờ ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc của một Công ty tư nhân tại Hà Nội đã đứng lên khai báo và “hỏi ngược” lại vị chủ tọa phiên tòa vì sao lại được triệu tập đến phiên tòa xét xử ngày hôm nay.
Khi Chủ tọa Trần Nam Hà hỏi ông Sơn quá trình từ năm 2010-2014 có giao dịch gì với OceanBank hay không thì được trả lời năm 2009 có thế chấp sổ đỏ vay của Ngân hàng OceanBank nhưng sau đó 2 tháng thì trả luôn. Ngoài ra, không hề ký hợp đồng và cũng không biết Công ty BSC là công ty nào.
Sau đó, chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà cho biết, ông Nguyễn Hồng Sơn từng ký hợp đồng dịch vụ với BSC và nằm trong danh sách 590 người có liên quan là khách hàng của OceanBank.
Ngày mai, phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục xét xử.
Theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, tại Oceanbank đã xảy ra nhiều vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng trong việc cho vay, huy động tiền gửi, chi lãi suất vượt trần, chi lãi suất ngoài hợp đồng cho khách hàng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với Oceanbank và các cổ đông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính sách tiền tệ của Nhà nước. Nguyên nhân do vi phạm pháp luật của Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, ban TGĐ Oceanbank trong các thời kỳ, lãnh đạo các khối nghiệp vụ từ hội sở đến chi nhánh. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, Hà Văn Thắm là chủ mưu, cầm đầu, có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Hành vi này của Thắm được xác định liên quan đến cựu Chủ tịch HĐQT VNCB Phạm Công Danh, gây thiệt hại cho Oceanbank gần 500 tỷ đồng. Hà Văn Thắm bị cáo buộc đã cấu kết với Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, cựu TGĐ Oceanbank) đề ra chủ trương thu thêm lãi suất vay tín dụng và chênh lệch tỷ giá hình thức thu phí của khách hàng thông qua công ty con BSC trái quy định của NHNN, để trả lãi suất ngoài hợp đồng trên số tiền gửi của PVN tại Oceanbank. Hành vi này của các bị can gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền gần 69 tỷ đồng. Với vai trò chủ mưu, Hà Văn Thắm đã chủ trương chỉ đạo việc chi lãi suất ngoài nhằm huy động vốn của khách gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank. Hành vi của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank và đồng phạm đã cố ý làm trái quy định của NHNN về trần lãi suất huy động vốn bằng VNĐ và USD theo từng thời kỳ. Hành vi này của các bị cáo gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền trên 1.500 tỷ đồng. |