Cựu Chủ tịch Công ty HAIC lĩnh 18 năm tù

Hai bị cáo Nguyễn Văn Tuẫn (SN 1958, trú tại phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty HAIC, và Bùi Mạnh Hà (SN 1963, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) - nguyên Kế toán trưởng của Công ty HAIC bị xét xử về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Viện kiểm sát truy tố hai bị cáo về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, tại phiên tòa, HĐXX xét thấy ngay từ những ngày đầu, 2 bị cáo đều biết dự án B5 Cầu Diễn chưa được phê duyệt chi tiết, chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa được huy động vốn, nhưng 2 bị cáo đã chủ động tổ chức thực hiện việc huy động vốn.

Sau khi huy động vốn rồi, số tiền đó lại không được dùng vào việc đầu tư, xây dựng dự án B5 Cầu Diễn, mà lại sử dụng số tiền huy động vốn vào nhiều mục đích khác nhau… trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.

Mặt khác, áp dụng Luật về nhà ở Nghị định 71, Nghị định 25 của Chính phủ hướng dẫn quy định về hoạt động của Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu cho thấy sai phạm các bị cáo là hệ quả việc làm trái, sử dụng trái mục đích vốn đó… cấu thành hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm tọng” theo quy định tại Điều 165 – BLHS. Vì vậy, HĐXX đã quyết định đổi tội danh xét xử đối với 2 bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu và đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội được thành lập vào năm 2010, trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty xuất nhập khẩu và xây dựng Nông - Lâm nghiệp (thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội) với 100% vốn Nhà nước.

Ở thời điểm chuyển đổi, vốn điều lệ của HAIC chỉ hơn 7,1 tỷ đồng. Sau đó, năm 2012 được điều chỉnh tăng lên thành 15 tỷ đồng. Quá trình quản lý doanh nghiệp, Nguyễn Văn Tuẫn đã có hành vi huy động vốn vượt quá giá trị tài sản công ty và đến nay không có khả năng thanh toán cho các bị hại.

Cụ thể, vào năm 2008, HAIC và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất (Housing Group) ký biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư. Tháng 7/2008, HAIC có tờ trình số 73 gửi UBND thành phố Hà Nội đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng 20.000 m2 đất tại khu B5 thị trấn Cầu Diễn để lập, thực hiện dự án Khu chung cư và biệt thự nhà vườn, kèm theo tờ trình hợp tác đầu tư với Housing Group.

Sau đó, Nguyễn Văn Tuẫn và bà Châu Thị Thu Nga (Tổng giám đốc Housing Group) đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án B5 Cầu Diễn, diện tích 22.325,5m2. Dự án quy mô gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn, tổng mức đầu tư là 279,3 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, HAIC góp vốn 40% bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và tiền mặt; Housing Group góp 60%.

Ngày 8/5/2010, Nguyễn Văn Tuẫn chủ trì cuộc họp bàn về việc triển khai, thực hiện dự án B5 Cầu Diễn. Ngày 11/5/2010 và 28/5/2010, Tuẫn ký thông báo số 98 và 116 về việc huy động vốn của các cá nhân trong và ngoài công ty làm vốn đối ứng.

Từ ngày 9/8/2008 đến ngày 22/3/2011, Nguyễn Văn Tuẫn chỉ đạo Bùi Mạnh Hà (Trưởng phòng tài chính kế toán) và các nhân viên dưới quyền huy động hơn 263,3 tỷ đồng nhưng không báo cáo UBND thành phố Hà Nội (chủ sở hữu HAIC).

Số tiền này được đưa vào sử dụng với nhiều mục đích ngoài dự án, không báo cáo với UBND thành phố Hà Nội, vi phạm Điều 9 Nghị định 71/2010-CP, Thông tư số 117 của Bộ Tài chính.

Hậu quả là dự án B5 Cầu Diễn chưa được triển khai, số tiền huy động vốn đầu tư ra ngoài công ty khó có khả năng thu hồi.

Có mặt tại Tòa với vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bà Châu Thị Nga cho biết, khi thành phố giao dự án cho liên doanh HAIC và Housing Group đã đặt ra điều kiện: Công ty phải tự lo vốn, không được sử dụng nguồn vốn từ ngân sách.

Về việc sử dụng vốn, bà Nga cho biết, Housing Group không biết HAIC sử dụng vốn thế nào, chỉ đến khi ông Tuẫn gặp khó khăn, có khách hàng lên đòi nợ mới biết.

Xét thấy hành vi nghiêm trọng của bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuẫn 18 năm tù giam và bị cáo Bùi mạnh Hà 13 năm tù giam về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 – BLHS.