Vụ kiện tranh chấp tại Công ty TNHH Kim Anh vẫn chưa có hồi kết

Trước đó, ngày 10/11/2017, TAND TP Hà Nội có Quyết định số 23/2017-QĐ-NVA về việc nhập Vụ án số 03/2017 TLST-KDTM (Vụ án số 03) thụ lý ngày 9/1/2017 vào vụ án số 38/2017/TLST-KDTM (vụ án số 38) thụ lý ngày 17/10/2017 để giải quyết.

Liên quan đến Vụ án số 38 là ông Đoàn Minh Quân (số 92, D5D khu đấu giá 18,6ha, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ), ông Nguyễn Lương Thế (số 132 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) và Công ty TNHH Kim Anh (Công ty Kim Anh) cùng địa chỉ như trên.

Do nhiều lý do khiến thời gian kéo dài từ tháng 1/2017 đến ngày 7/1/2019 phiên tòa mới đưa ra xét xử, nhưng lại dừng xét xử để bổ sung thêm chứng cứ và người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Quanh cảnh phiên tòa

Ngày 27/2/2019, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử Vụ án số 38 kinh doanh thương mại. Sau các câu hỏi của Chủ tọa phiên tòa và trả lời luật sư nguyên đơn, bị đơn tranh tụng tại Tòa, nhiều góc khuất trong vụ án đã được làm sáng tỏ bằng các căn cứ pháp luật. Cụ thể,  ở Vụ án số 03 sát nhập vào Vụ án số 38, ông Đoàn Minh Quân đề nghị Tòa công nhận Nghị quyết ngày 11/1/2013 của Công ty Kim Anh.

Nhưng trong hồ sơ bút lục vụ án, không có nghị quyết nào của Công ty Kim Anh được ban hành ngày 11/1/2013, mà chỉ có Biên bản cuộc họp của Hội đồng thành viên. Do đó, bị đơn có căn cứ đề nghị Tòa không thể xét xử Biên bản thành nghị quyết. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội khẳng định, nội dung Biên bản chưa đủ căn cứ pháp luật để buộc ông Nguyễn Lương Thế phải thành lập chi nhánh. Mặt khác, cá nhân ông Thế không đủ thẩm quyền để thành lập chi nhánh, mà phải do Hội đồng Công ty quyết định. Do đó, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị Tòa bác nội dung khởi kiện của ông Đoàn Minh Quân.

Tại Vụ án số 38, Công ty Kim Anh, ông Nguyễn Lương Thế và bà Nguyễn Kim Anh đề nghị Tòa tuyên vô hiệu hóa hai HĐCN số 01 và 02, do ông Đoàn Minh Quân kí ngày 16/10/2012, với các căn cứ pháp lý, ngày 16/10/2012, ông Quân đang ở Singapore, không có mặt ở Việt Nam, không kí vào 2 hợp đồng này, đã có kết luận của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an, PC46, Công an TP Hà Nội và Thanh tra TP Hà Nội.

Trong các kết luận, chính ông Vinh đã thừa nhận giả chữ kí của Quân. Hợp đồng số 01 và 02 nêu rõ việc thanh toán hợp đồng chuyển nhượng 50 tỷ bằng tiền mặt, ngay sau khi ký hợp đồng. Nhưng Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội và Thanh tra TP Hà Nội đã có xác minh và chính ông Vinh cũng thừa nhận, tại Biên bản làm việc với cơ quan Công an, không có số tiền này, ông Quân không tham gia giao dịch và không có thật số tiền chuyển nhượng, chỉ là hình thức để hợp thức hóa thủ tục hồ sơ xin cấp Giấy CNĐKDN lần thứ 5 của Công ty Kim Anh, có tên ông Đoàn Minh Quân.

Tại phiên tòa, ông Vinh đại diện cho ông Quân và các luật sư bảo vệ ông Quân đều không thể phản bác các căn cứ pháp luật của Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội và Thanh tra TP Hà Nội về chữ kí giả và không có thật việc chuyển nhượng 50 tỷ đồng vốn điều lệ của ông Quân. Đây là kết luận của các cơ có chức năng thẩm quyền điều tra, thanh tra, xác minh và kết luận, có giá trị pháp lí, được bị đơn cung cấp cho Tòa, đã được ghi vào bút lục vụ án.

Các căn cứ, chứng cứ pháp luật trong hồ sơ bút lục, căn cứ tranh tụng công khai tại Tòa, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên vô hiệu hóa 2 HĐCN số 01 và 02, do ông Đoàn Minh Quân kí ngày 16/10/2012, văn bản gửi Sở KH&ĐT Hà Nội để thu hồi Giấy CNĐKDN lần thứ 5 của công ty Kim Anh và phục hồi Giấy CNĐKDN lần thứ 4 cho Công ty này.