Đề nghị truy tố “trùm đa cấp” Ước Mơ Việt cùng đồng bọn

Các bị can gồm: Võ Thanh Long (SN 1983), Tổng Giám đốc Công ty Cao Thắng; Trần Vạn Lợi (SN 1989), Lữ Nhật Trường (SN 1987), Nguyễn Tân Định (SN 1982), Trần  Tấn Phát (SN 1992), Phạm Minh Hoàng (SN 1965), Lê Minh Thu (SN 1980), Võ Văn Sang (SN 1992), Lê Thành Nguyên (SN 1990), Đỗ Văn Thọ (SN 1966), cùng giữ chức vụ nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao Thắng.

Theo kết luận, quá trình điều tra, công an xác định, các bị can đã lợi dụng dự án ảo là Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu- Hậu Giang để huy động vốn theo phương thức đa cấp thông qua việc kêu gọi hợp tác, đầu tư thanh lý hợp đồng, bán cổ phần, bán vé ITO, vé giấy có hợp đồng để lừa đảo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Long với vai trò là người chủ mưu, cầm đầu cùng 9 bị can thực hiện các thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt của 817 bị hại ở 39 tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 160 tỷ. Số tiền chiếm đoạt  được, các bị can chỉ sử dụng 1 phần vào việc xây dựng cho dự án, thanh toán nợ, chi hoạt động Công ty Cao Thắng,… dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Cũng theo kết luận, trong vụ án còn có sự tham gia Lâm Mỹ Phương, tuy nhiên, người này đã bỏ trốn ra nước ngoài. Tháng 2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định truy nã bị can và tách thành một vụ án hình sự độc lập. 

Về Dự án Khu du lịch sinh thái Phú Hữu-Hậu Giang, theo báo cáo của UBND huyện Châu Thành, Trung tâm Du lịch sinh thái Phú Hữu (ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hữu) được thành lập vào năm 2011, do công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Duy Danh (Công ty Duy Danh) làm chủ đầu tư, với diện tích khoảng 10 ha.

Đến ngày 19/01/2017, Công ty Duy Danh chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho Long. Sau đó, Công ty Cao Thắng đề nghị thực hiện dự án đầu tư. 

Đến ngày 15/11/2017, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 2230/QĐ-UBND quyết định chủ trương đầu tư “Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang, với quy mô diện tích 3,2ha.

Kế đó, dự án được UBND huyện Châu Thành đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 nhưng do Công ty Cao Thắng không thực hiện cũng như không có văn bản gia hạn nên huyện không đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019.

Về phía Công ty Cao Thắng, sau khi nhận chuyển nhượng đất từ Công ty Duy Danh dù đã được các phòng, ban ngành huyện hướng dẫn về trình tự thủ tục để doanh nghiệp liên hệ các sở, ngành chuyên môn tỉnh để lập các bước thủ tục trước khi đầu tư xây dựng đúng quy định, thế nhưng nhưng công ty này không thực hiện.

Đầu tháng 11/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 2684/UBND-NC chấm dứt hoạt động dự án “Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng Phú Hữu - Hậu Giang”.

Tháng 11/2019, VKSND tỉnh Hậu Giang có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, lần lượt 9 bị can nói trên cũng bị khởi tố, điều tra.