Truy tố Tổng giám đốc lừa bán dự án, chiếm đoạt hơn 38 tỷ đồng

VKSND TP. Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Quang Thuật (SN 1964, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty CP Giáo dục tiên tiến toàn cầu (Công ty GAV) do ông Nguyễn Quang Thuật làm Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật.

Ông Vũ Thanh Tùng là Phó Giám đốc Công ty CP Thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà (Công ty Phát triển nhà) và ông Thuật quen biết nhau vào năm 2017. Đến cuối năm 2019, thấy lô đất NT1, TH, THPT (thuộc dự án Thành phố giao lưu) vẫn đang bỏ trống nên ông Tùng hỏi mua lại các lô đất thuộc dự án trên của Công ty GAV để xây dựng trường học.

Do tin tưởng lời ông Thuật nên ngày 23/4/2020, ông Tùng đại diện Công ty Phát triển nhà (Bên B) ký văn bản thỏa thuận về việc nhận chuyển nhượng Công ty CP giáo dục tiên tiến toàn cầu với ông Nguyễn Quang Thuật (Bên A), giá trị thương vụ là hơn 101 tỷ đồng.

Theo nội dung văn bản, trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày ký văn bản thỏa thuận này, bên B thanh toán cho bên A hơn 38 tỷ đồng vào tài khoản Công ty GAV.

Đến ngày 27/4/2020, ông Vũ Thanh Tùng đại diện Công ty Phát triển nhà đã chuyển hơn 38 tỷ đồng cho ông Thuật. Cáo buộc cho rằng, ngay sau khi nhận được tiền, ông Thuật chuyển 30 tỷ đồng đến Công ty CP chứng khoán Tân Việt và rút tiền mặt hơn 8, 9 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.

Đáng nói là, thời điểm năm 2017, bà Phạm Bích Ngà đã ký văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ lô đất NT1, TH, THPT thuộc dự án xây dựng trường học tại Khu đô thị Thành phố giao lưu với ông Nguyễn Quang Thuật.

Theo nội dung thỏa thuận, phía ông Thuật đồng ý về nguyên tắc sẽ chuyển nhượng cho phía bà Ngà (bên B) toàn bộ dự án. Các cổ đông của Công ty GAV có trách nhiệm ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cho bên B và hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định.

Giá chuyển nhượng theo hợp đồng là 3.700.000 đồng/m2. Ngoài ra bên B còn hỗ trợ cho bên A các khoản chi phí liên quan là 1.900.000 đồng/m2, tương đương số tiền hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, bà Ngà vẫn đang chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép được nhận chuyển nhượng đầu tư 3 lô đất trên. Do vậy, văn bản thỏa thuận ký giữa bà Ngà và Công ty GAV vẫn còn hiệu lực, bà Ngà không nhận được bất cứ văn bản thông báo nào từ phía Công ty GAV hay ông Thuật về việc hủy văn bản thỏa thuận đã ký giữa bà và Công ty GAV.

Theo cáo buộc, văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng dự án giữa ông Thuật và bà Phạm Bích Ngà vẫn đang được thực hiện. Các cổ đông của Công ty GAV không đồng ý để ông Thuật chuyển nhượng các lô đất thông qua chuyển nhượng cổ phần Công ty GAV.

Dù vậy, ông Thuật nói dối ông Tùng rằng, bà Ngà vi phạm hợp đồng nên không thực hiện dự án nữa, và các cổ đông của công ty GAV đã đồng ý về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty cho Công ty Phát triển nhà...

Quá trình điều tra, ngày 4/8/2023, ông Thuật nộp hơn 35 tỷ đồng và đến ngày 29/2/2024 nộp thêm hơn 3, 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trả lại cho ông Vũ Thanh Tùng. CQĐT đã quyết định xử lý vật chứng và trao trả toàn bộ số tiền trên cho ông Tùng.