Hồ sơ vụ án

Nguyên Giám đốc PLC Vị Thanh sắp hầu Tòa

Thành Nhớ • 04/06/2025 - 15:02

VKSND tỉnh Hậu Giang đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển sang TAND cùng cấp để xét xử Lê Gia Phước, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh cùng đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào tháng 09/2020, sau khi có chủ trương cho thuê đất của UBND tỉnh Hậu Giang, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh do ông Lê Gia Phước làm đại diện pháp luật tiến hành khởi công thực hiện Dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, do bị thiếu hụt về tài chính, mặc dù Lê Gia Phước và Nguyễn Trí Dũng là Giám đốc Điều hành biết rõ các sản phẩm Kiot thuộc dự án chưa đủ điều kiện về bất động sản hình thành trong tương lai (các hạng mục Khách sạn 4 sao chỉ mới thi công phần ép cọc; Hạng mục chợ du lịch Xà No thi công phần bê tông cốt thép móng, vách tầng hầm…) nhưng phía công ty đã cho quảng cáo mua bán sản phẩm Kiot trên các phương tiện thông tin đại chúng (Facebook, Zalo) với nội dung: “Công ty bán sản phẩm Kiot thời hạn 50 năm, Kiot khi hoàn thành khách hàng vào kinh doanh được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu trên đất, nếu khách hàng mua sản phẩm trả theo tiến độ thì được ưu đãi từ 3% - 5%, nếu trả trước 95% không theo tiến độ thì được ưu đãi từ 10% - 20%, số tiền còn lại (5%) khi Công ty hoàn thành bàn giao các thủ tục pháp lý và mặt bằng kinh doanh thì khách hàng mới thanh toán;

Công ty sẽ giao Kiot đúng thời gian, nếu nhận Kiot mà chưa kinh doanh thì Công ty sẽ thuê lại Kiot trong 03 năm đầu và trả tiền thuê cho khách hàng đảm bảo số tiền 10% của tổng số tiền mà khách hàng mua Kiot của Công ty”.

Dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No

Ngày 15/10/2020, Phước chỉ đạo Dũng ký hợp đồng đặt cọc mục đích mua bán sản phẩm Kiot với khách hàng nhận tiền đặt cọc, các đợt thanh toán tiền của khách rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để hợp thức hóa việc mua bán kiot, Phước chỉ đạo Dũng ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh và đã nhận tiền đặt cọc, thanh toán mua Kiot của 08 bị hại với số tiền 9,4 tỷ đồng.

Đến ngày 25/4/2022, Phước tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 3 tỷ đồng của 2 bị hại thông qua hình thức hợp đồng góp vốn kinh doanh (bản chất là bán sản phẩm kiot).

Tổng số tiền bị can Lê Gia Phước và Nguyễn Trí Dũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10 bị hại trên 12,4 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 10/6, vụ án sẽ được TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm.