Mua bán hóa đơn khống lên tới 800 tỷ đồng

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phát hiện, Trần Văn Huyến đã thành lập và mua lại hơn chục công ty. Tham gia hoạt động này cùng Trần Văn Huyến ngoài Đoàn Thị Hường còn có Khúc Thị Linh Chi, sinh 1990, trú tại số 531 Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền; Lương Thị Trang, sinh năm 1983, trú tại xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng. Các đối tượng này được Huyến giao nhiệm vụ làm các hợp đồng kinh tế, viết hoá đơn, chuyển tiền qua ngân hàng.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, vào hồi 8h40’ ngày 15/5/2015, có sự phối hợp của một số đơn vị nghiệp vụ khác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hải Phòng bằng biện pháp đồng loạt triển khai bắt, khám xét tại nhiều địa điểm ở Hải Phòng và một số tỉnh. Kết quả thu giữ 14 con dấu công ty và dấu chức danh giám đốc, 8 quyển hoá đơn giá trị gia tăng đang sử dụng, 1 ổ cứng CPU (thiết bị trong máy vi tính) và nhiều giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy nộp tiền, séc lĩnh tiền mặt...

Qua đấu tranh ban đầu, Ban chuyên án xác định, từ tháng 4/2012 đến tháng 9/2014, nhóm đối tượng này đã bán 906 tờ hoá đơn giá trị gia tăng với tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ khống khoảng hơn 800 tỷ đồng, qua đó chiếm đoạt và làm thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng tiền thuế. Để hợp thức hoá số hàng hoá khủng được ghi khống trên hoá đơn bán ra, Huyến cho các đối tượng mua một số hoá đơn đầu vào của các doanh nghiệp khác và có phương án xoá dấu vết phạm tội, khiến công tác điều tra của lực lượng công an gặp rất nhiều khó khăn.