Vào tù vì tàng trữ, lưu hành USD giả

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, tính chất của hành vi là nguy hiểm, đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hại đến an ninh tài chính tiền tệ.

Kết quả điều tra xác định, lúc 13 giờ ngày 29/3/2022, Công an phường 14, quận 6, TP.HCM tiếp nhận đơn trình báo của anh Lâm Vĩ Tài (nhân viên giao dịch App Gutina Shipper - ứng dụng chuyển tiền nhanh) về việc bị một đối tượng nam dùng thủ đoạn sử dụng App Gutina Shipper để đổi 8 tờ tiền đô la Mỹ (USD) giả mệnh giá 100 USD sang tiền Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 21 phút ngày 29/3/2022, Tài nhận được 1 đơn giao dịch đề nghị chuyển tiền nhanh trên ứng dụng Gutina Shipper với số tiền là 10 triệu đồng tại địa chỉ trên đường Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6.

Khi đến địa điểm giao dịch, người này nói hiện không có tiền Việt Nam đồng mà có tiền đô la Mỹ loại mệnh giá 100 USD/tờ. Tài và người này thống nhất thỏa thuận 100 USD đổi được 2,1 triệu đồng.

Người đàn ông đưa cho Tài 5 tờ USD loại 100 USD/tờ và quy đổi thành 10,5 triệu đồng. Sau khi trừ phí giao dịch là 100.000 đồng.

Tài chuyển vào số tài khoản Momo mang tên Phan Thị Hoài Linh 10,4 triệu đồng. Sau khi giao dịch xong, Tài đi được khoảng 5 phút thì người đàn ông đó gọi lại đổi thêm 300 USD.

Tài quy đổi và chuyển 6,2 triệu đồng vào tài khoản Momo. Sau đó, Tài nghi vấn nên nhờ tiệm vàng kiểm tra thì phát hiện 8 tờ loại 100 USD/tờ vừa đổi là USD giả nên Tài đến Công an phường 14, quận 6 trình báo sự việc.

Qua xác minh nhanh tại địa chỉ 241/15 đường Tân Hòa Đông, Công an phường 14 xác định đối tượng Tô Thị Ngọc Hà có nghi vấn nên mời về Công an phường 14 làm việc.

Hà khai nhận 8 tờ tiền đô la Mỹ giả mà Tài giao nộp là do Hà đưa cho Lê Nhựt Hào để đem đi đổi sang tiền Việt Nam đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận 6 tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà, kết quả thu giữ thêm 26 tờ USD mệnh giá 100 USD giả.

Tại Cơ quan điều tra, tháng 10/2021, Tô Thị Ngọc Hà khai, quen biết và hợp tác mua bán găng tay y tế với Trịnh Hữu Đức (Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Thành Hưng).

Khoảng tháng 01/2022, Hà nghe Đức nói có nguồn USD giả loại 100 USD lấy từ chị “Mai” (không rõ lai lịch), nếu Hà giới thiệu người mua sẽ được hoa hồng.

Ngoài ra, Hà còn được Đức nói có người tên Nguyễn Thị Nhàn (nick Zalo “Hoàng Yến”) cũng mua bán USD giả với Đức. Đức nói nếu có giao dịch thì giới thiệu gặp “Hoàng Yến”, nếu bán 1 lốc 100 tờ USD giả loại 100 USD/tờ với giá 90 triệu đồng thì được hoa hồng 5 triệu đồng.

Hà chưa giới thiệu được ai và chưa mua bán USD giả với “Hoàng Yến”.

Ngày 31/01/2022, Tô Thị Ngọc Hà được Trịnh Hữu Đức nhờ ra Hà Nội gặp một người tên “Hằng” để lấy tiền USD giả mang về TP.HCM cho Đức.

Hà mang về TP.HCM đưa Đức 1 phong bì, mở ra thì có 99 tờ, Đức lấy 49 tờ đưa cho Hà nhưng sau đó lấy lại 9 tờ, Hà nhận được 40 tờ. Hà nghe Đức nói cho anh của Hà là Tô Chí Cường 3 tờ, cho Lê Nhựt Hào (bạn của Hà) 4 tờ, số còn lại Đức làm gì Hà không rõ.

Sau đó, Hà lên mạng Internet tìm người đổi số USD giả này nhưng không đổi được.

Hà kể cho Lê Nhựt Hào biết Hà có USD giả và đưa cho Hào để đổi giúp nhưng Hào cũng đổi không được. Ngày 22/3/2022, Hà sử dụng 7 tờ USD giả mệnh giá 100 USD trả tiền mua quần áo cho chị Trương Thúy Huỳnh.

Đến ngày 23/3/2022, chị Huỳnh điện thoại báo cho Hà biết 7 tờ USD mà Hà đưa là tiền giả và đến nhà Hà đề nghị Hà nhận lại số tiền USD giả này, yêu cầu Hà trả tiền Việt Nam.

Ngày 26/3/2022, chị Huỳnh đến nhà Hà để trả lại 7 tờ USD giả mệnh giá 100 USD nhưng Hà không có ở nhà và Lê Nhựt Hào nhận giúp cho Hà.

Đến ngày 29/3/2022, Hào đến nhà Hà định sử dụng ma túy nhưng không sử dụng và thấy vài tờ tiền USD giả nên xin Hà để đi sử dụng, Hà đồng ý.

Sau khi anh Lâm Vĩ Tài phát hiện USD giả và trình báo Công an thì Hà bị mời lên làm việc.

Đối với Trịnh Hữu Đức và Lê Nhựt Hào hiện không có mặt tại nơi thường trú, khi nào xác định được hai đối tượng này đang ở đâu, Cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định pháp luật.