Truy tố Phó Giám đốc Công ty lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng nhiều tỉ đồng

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Lưu Hoa Vinh (SN 1971, Phó Giám đốc Công ty thương mại ô tô Trường Xuân (Công ty Trường Xuân) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND TP Hà Nội, Công ty TNHH thương mại ô tô Trường Xuân và Công ty TNHH GB Hà Nội đều do Lưu Hoa Vinh thành lập, quản lý, điều hành và là chủ tài khoản, Ngô Văn Truyền là Giám đốc Công ty Trường Xuân do Vinh nhờ đứng tên.

Khoảng tháng 11/2017, Lưu Hoa Vình đã giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền (là Giám đốc Công ty Trường Xuân) ký hợp đồng mua bán 5 xe ô tô tải nhãn nhiệu Shacman với Công ty CP xuất nhập khẩu và đầu tư Phú Thái (do anh Vũ Văn Phúc là Giám đốc) với tổng giá trị hơn 6,7 tỷ đồng. Vinh đã trả trước 600 triệu đồng tiền đặt cọc mua xe ô tô cho Công ty Phú Thái.

Số tiền mua xe còn lại, Vinh thỏa thuận với Công ty Phú Thái cho bán lại 5 ô tô trên cho Công ty GB (do Vinh là Giám đốc) để làm thủ tục thế chấp vay tiền của Ngân hàng thương mại CP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Thăng Long, thành phố Hà Nội, chuyển khoản tiền thanh toán mua xe ô tô cho Công ty Trường Xuân để Công ty Trường Xuân chuyển khoản trả tiền mua xe ô tô còn lại cho Công ty Phú Thái.

Để Công ty Phú Thái tin tưởng xuất hóa đơn giá trị gia tăng và giao hồ sơ 5 xe ô tô trên cho Vinh, Vinh đã giải chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi bản cam kết thanh toán với Công ty Phú Thái có nội dung ngay sau khi Ngân hàng VPBank chi nhánh Thăng Long giải ngân cho Công ty GB vay số tiền gần 6 tỷ đồng chuyển thanh toán tiền mua xe ô tô trên vào tài khoản của Công ty Trường Xuân mở tại Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Đông Hà Nội để thanh toán tiền mua xe cho Công ty Phú Thái.

Tuy nhiên, Lưu Hoa Vinh đã ký giả chữ ký của anh Ngô Văn Truyền gửi công văn đề nghị Ngân hàng VPBank chi nhánh Thăng Long giải ngân số tiền vay gần 6 tỷ đồng trên cho Công ty GB vào tài khoản khác của Công ty Trường Xuân mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB Bank) chi nhánh Đông Anh , Hà Nội.

Sau khi Ngân hàng VPBank chi nhánh Thăng Long giải ngân, chuyển số tiền vay trên theo đề nghị của Vinh, Vinh đã nhờ người rút tiền và chuyển số tiền gần 5,6 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty GB tại MB Bank, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội để trả khoản nợ vay trước đó. Số tiền còn lại, Vinh sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Hiện, Lưu Hoa Vinh không có khả năng khắc phục hậu quả vụ án.

Với hành vi phạm tội nêu trên, Lưu Hoa Vinh đã bị cơ quan công tố truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 174 – BLHS năm 2015.