Nhóm lừa đảo công nghệ cao người Trung Quốc sa lưới

Trước đó, 10h20 sáng 14/7, phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà số 158 đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, phát hiện số đối tượng trên đang sử dụng hàng trăm thiết bị máy vi tính tốc độ cao, thiết bị VoiIP Gateway, Converter, Switch cáp quang và nhiều thiết bị công nghệ cao khác để kết nối với các thuê bao internet hoặc điện thoại để hoạt động lừa đảo.

Nhóm người Đài Loan – Trung Quốc bị phát hiện lừa đảo công nghệ cao

Công an TP.HCM đã bắt giữ 26 đối tượng bao gồm: 13 người có quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), 13 người có quốc tịch Trung Quốc Đại Lục.

Nhóm người bị phát hiện, câu lưu thừa nhận đã được 1 người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để tổ chức huấn luyện, hướng dẫn thực hiện hành vi lừa đảo công nghệ cao. Bằng thủ đoạn đóng giả làm nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, giải đáp thắc mắc… của các ngân hàng, các đối tượng thông báo cho nạn nhân biết là họ đã trở thành hội viên VIP của một tổ chức nào đó nên sẽ bị trừ tiền phí hội viên hàng tháng... với hơn 50 thủ đoạn khác nhau để thông báo cho các nạn nhân họ đã trở thành hội viên VIP, nắm được tâm lý của nạn nhân.

Nhóm này chia thành nhiều tổ khác nhau như: tổ tư vấn và chăm sóc khách hàng; tổ giải đáp thắc mắc; tổ giả nhân viên ngân hàng...

Chúng không giả là cán bộ công an, cán bộ Viện KSND hay cán bộ cơ quan công quyền, mà lừa đảo tinh vi theo chiêu thức hoàn toàn mới.

Ban đầu tổ nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ thông qua điện thoại Internet gọi điện cho nạn nhân là người Trung Quốc ở Trung Hoa đại lục để thông báo là họ vừa trở thành thành viên Vip của 1 tổ chức nào đó. Chúng thông báo nạn nhân sẽ bị trừ tiền hội phí hàng tháng.

Khi bị phản ứng, nhóm lừa đảo sẽ hướng nạn nhân qua đối tượng đóng giả nhân viên tư vấn để hướng dẫn hủy tư cách thành viên với các thao tác trên máy ATM sau đó thực hiện thao tác rút tiền của nạn nhân.

Sau vài câu giải đáp bâng quơ, chúng lại nối máy cho nạn nhân gặp tổ đóng vai nhân viên ngân hàng.

Tổ này thông báo sẽ huỷ tư cách thành viên Vip và hướng dẫn nạn nhân thực hiện các thao tác trên máy ATM đặt ở Trung Quốc. Và nạn nhân không hề hay biết, tiền trong tài khoản của họ đã bị chuyển vào tài khoản của nhóm tội phạm lừa đảo ở nước ngoài.

Hàng tháng các đối tượng trên được ông trùm Đài Loan trả lương 5.000 – 7.000 đài tệ. Khi bị khám phá, 26 người trên đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.