Nhóm cựu cán bộ Thanh tra nhận quà “lót tay” của đại gia Nguyễn Cao Trí như thế nào?

Phong bì “lót tay” cho cán bộ Thanh tra

Theo cáo trạng, trong số 10 bị can, có 5 bị can là cựu cán bộ thuộc Thanh tra Chính phủ (TTCP) bị xác định có sai phạm khi giúp Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Công ty Giáo dục Văn Lang, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) thu lời bất chính thông qua việc mua bán Dự án Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng.

Những cựu cán bộ TTCP này bị truy tố về các tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cụ thể, Dự án Đại Ninh thuộc Công ty SGĐN có nhiều sai phạm nên bị TTCP ra Kết luận số 929 kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động. Biết việc này, Nguyễn Cao Trí mua lại Công ty SGĐN cùng dự án tại Lâm Đồng, đồng thời tác động bị can Mai Tiến Dũng (khi đó là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) để có văn bản yêu cầu TTCP xem xét lại kết luận.

Nguyễn Cao Trí cũng móc nối với ông Trần Văn Minh (lúc đó là Phó tổng TTCP, người ký Kết luận số 929) và được người này hướng dẫn “đường đi nước bước”. Ông Minh sau đó ký quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra kiến nghị xin tiếp tục thực hiện Dự án Đại Ninh. Hành vi này bị xác định trái Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại.

Tháng 3/2021, sau khi được phê duyệt Kế hoạch kiểm tra, các bị can thuộc TTCP là Lê Quốc Khanh, Hoàng Văn Xuân và Nguyễn Nho Định họp với nhau, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Trần Văn Minh về việc xem xét, tạo điều kiện cho Công ty SGĐN được gia hạn thực hiện dự án. Sau đó, tại trụ sở Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Tổ công tác của TTCP làm việc với đại diện Công ty SGĐN, yêu cầu làm rõ một số nội dung kiến nghị và cung cấp bổ sung các tài liệu phục vụ yêu cầu kiểm tra, chứng minh năng lực tài chính để xem xét việc gia hạn dự án.

Sau buổi làm việc đó, Trí gặp và đưa cho Nguyễn Ngọc Ánh (Chánh thanh tra tỉnh Lâm Đồng) phong bì đựng 100 triệu đồng để nhờ “quan tâm, giúp đỡ” cho Công ty SGĐN. Bị can Trí cũng gặp Hoàng Văn Xuân để trao đổi, thống nhất về nội dung và ký biên bản làm việc.

Tiếp đến, Nguyễn Cao Trí qua gặp riêng Lê Quốc Khanh tại phòng nghỉ, tặng túi quà đựng 500 triệu đồng và nhờ bị can này đưa cho các bị can Định, Xuân phong bì đựng 100 triệu đồng.

Quá trình xác minh, giải quyết đơn của Công ty SGĐN, Tổ công tác đã làm việc với các sở, ngành của UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND huyện Đức Trọng.

Các cơ quan này đều có ý kiến, Dự án Đại Ninh thuộc trường hợp phải chấm dứt hoạt động, thu hồi theo Kết luận 929. Nếu tiếp tục thực hiện dự án thì Công ty SGDN phải thực hiện đầy đủ thủ tục liên quan đến đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính và cần thẩm định kỹ năng lực tài chính.

Cũng theo cáo trạng, ông Trần Văn Minh và bị can Lê Quốc Khanh biết rõ Công ty SGĐN không có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án nên đã hướng dẫn Nguyễn Cao Trí khẩn trương chuẩn bị các tài liệu hợp thức.

Từ đó, Nguyễn Cao Trí đã liên hệ, thuê các đối tượng tại Công ty Kiểm toán DFK lập gấp báo cáo kiểm toán, xác định vốn góp cổ phần của Công ty SGĐN là 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Nguyễn Cao Trí còn huy động tiền để chuyển đủ 2000 tỷ vào tài khoản tại Ngân hàng Sacombank, xác nhận số dư trên tài khoản của doanh nghiệp vào ngày 23/12/2020 là 2000 tỷ đồng. Sau đó, bị can Nguyễn Cao Trí đã chỉ đạo rút toàn bộ số tiền này để tất toán các khoản vay huy động từ trước.

“Tái sinh” Dự án cho Công ty Đại Ninh

Khi Tổ công tác xuống TP. Hồ Chí Minh để làm việc, thu thập tài liệu, tối 23/3/2021, bị can Trí liên hệ mời Lê Quốc Khanh đi ăn tối tại Khách sạn Park Hyatt để cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính theo hướng dẫn trước đó của Khanh.

Theo lời khai của Trí, tại cuộc gặp này có đưa cho Khanh phong bì đựng 200 triệu đồng để cảm ơn và tiếp tục nhờ Khanh giúp đỡ. Tuy nhiên, Khanh khai không nhận số tiền trên. Trí cũng chỉ đạo cấp dưới đưa tài liệu giải trình bổ sung của Công ty SGĐN và phong bì đựng 50 triệu đồng cho Hoàng Văn Xuân tại Nhà khách TTCP ở Quận 3.

Do có tác động của Nguyễn Cao Trí, Tổ công tác không kiểm tra, xác minh về năng lực tài chính và các sai phạm khác trong việc thực hiện dự án của Công ty SGĐN mà hợp thức tài liệu, giúp Nguyễn Cao Trí đạt được mục đích trục lợi.

Ngày 26/4/2021, đoàn TTCP do ông Trần Văn Minh (Phó Tổng TTCP) chủ trì và UBND tỉnh Lâm Đồng do bị can Trần Văn Hiệp (Chủ tịch UBND tỉnh) chủ trì họp, thống nhất kiến nghị cho Công ty SGĐN được gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh.

Hồ sơ liên quan sau đó được gửi đến Cục Giải quyết khiếu nại (Cục II) TTCP, nơi bị can Nguyễn Hồng Giang làm Cục trưởng. Nguyễn Cao Trí gặp Giang, đưa 200 triệu đồng và nhờ giúp đỡ.

Bị can Giang liền ký phiếu trình, để ông Trần Văn Minh ra báo cáo gửi Chính phủ kiến nghị điều chỉnh Kết luận 929 theo hướng cho Công ty SGĐN được gia hạn, giãn tiến độ Dự án Đại Ninh. Báo cáo này được Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh Lâm Đồng đồng thuận.

Từ cơ sở trên, ngày 30/6/2021, ông Trần Văn Minh ký kết luận số 1033, sửa đổi kết luận 929 từ thu hồi Dự án Đại Ninh thành không thu hồi, tiếp tục cho gia hạn, giãn tiến độ thực hiện.

Cơ quan truy tố cho rằng, dù không có quy định thanh tra lại nhưng TTCP vẫn ban hành kết luận 1033 là trái quy định của Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại và các Nghị định liên quan. Trong quá trình sửa đổi Kết luận 929, Nguyễn Cao Trí hối lộ ông Trần Văn Minh 10 tỷ đồng.

Sau khi Dự án Đại Ninh được tiếp tục thực hiện, Nguyễn Cao Trí cũng không triển khai mà bán cho Tập đoàn Novaland với giá 27.600 tỷ đồng và đã nhận 2.700 tỷ đồng.

Theo VKS, hành vi của Nguyễn Cao Trí gây hậu quả là Dự án Đại Ninh không được triển khai xây dựng. Trên gần 3.600ha đất dự án đã xảy ra 24 vụ phá rừng và lấn chiếm đất trái phép, gây bức xúc trong dư luận.