Lập hàng loạt hợp đồng khống cho ngân hàng vào "bẫy"

Không chỉ là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP giấy Việt Hoa (Công ty giấy Việt Hoa), Nguyễn Văn Sơn, 55 tuổi (ở cụm 5, phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội) còn điều hành 10 doanh nghiệp khác, trong đó có Công ty TNHH thương mại và sản xuất giấy Tứ Liên (Công ty Tứ Liên) và Công ty TNHH Một  thành viên bao bì Phú Sinh (Công ty Phú Sinh).

Tháng 10/2010, Công ty Phú Sinh ký hợp đồng thương mại mua của một công ty ở Trung Quốc dây chuyền sản xuất khăn giấy ướt với tổng giá trị hơn 5,5 tỷ đồng và chuyển về lắp đặt tại Công ty Tứ Liên. Để vay tiền của ngân hàng Vietinbank Quang Minh, Sơn thuê một đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả bộ tờ khai hải quan, đồng thời nhờ công ty phía Trung Quốc ký khống lại hợp đồng, kèm theo chứng từ liên quan về vụ mua bán dây chuyền sản xuất để nâng tổng giá trị hợp đồng lên thành hơn 23 tỷ đồng.

Sau đó, Sơn tiếp tục chỉ đạo 2 công ty trên lập khống hợp đồng mua bán hàng hóa với tổng giá trị hơn 73,7 tỷ đồng. Bằng hợp đồng khống đã “thửa” được, Sơn đã dùng tư cách pháp nhân của Công ty Tứ Liên lập bộ hồ sơ đề nghị Vietinbank Quang Minh cho vay 35 tỷ đồng và dùng dây chuyền sản xuất nhập khẩu từ Trung Quốc làm tài sản thế chấp.

Nguyễn Văn Sơn tại phiên xét xử

Ngoài ra, Sơn còn mượn một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một người thân ở Mê Linh (trị giá gần 1 tỷ đồng) để thế chấp cho khoản vay 25 tỷ đồng đối với Vietinbank Quang Minh. Tuy nhiên, sau khi dây chuyền sản xuất khăn giấy ướt được nhập khẩu về Việt Nam, Sơn đã chỉ đạo các công ty do đối tượng quản lý bán cho một doanh nghiệp khác. Toàn bộ số tiền này, cựu Giám đốc Công ty giấy Việt Hoa sử dụng hết vào mục đích cá nhân mà không hoàn trả cho Vietinbank Quang Minh.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Sơn đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét, TAND thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn 20 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.