Hồi chuông cảnh báo từ vụ sập hàng loạt sàn ngoại hối lừa đảo

Đánh sập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption

Mới đây, Công an Hải Phòng vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện và triệt phá 16 sàn giao dịch ngoại hối có dấu hiệu lừa đảo trên mạng. Đây có thể là một chuyên án về Forex, tiền ảo lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay bị triệt phá, mở ra nhiều kinh nghiệm cho việc đấu tranh về loại tội phạm này.

Từ tài liệu điều tra cho thấy, 16 sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo và các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp đã thu hút hàng nghìn người tham gia, với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định, cơ quan công an nhận thấy có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỉ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỉ đồng...

Nổi bật là sàn Hitoption, các đối tượng đã kêu gọi người tham gia thực hiện các lệnh đặt cược theo tỷ lệ lên xuống của các cặp tiền điện tử, nếu đoán đúng sẽ nhận được 95% tiền đặt cược. Ngoài ra, các đối tượng còn cam kết trả lãi suất khủng cho những người nộp tiền vào ủy thác cho các đối tượng chơi. Tuy nhiên, thực tế phần mềm do các đối tượng tự lập ra có thể can thiệp cho người thắng thua tùy ý.

Cơ quan công an xác định, sàn Hitoption có 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của nhà đầu tư (NĐT) tại thời điểm kiểm tra là gần 15 tỉ đồng.

Theo đó người đứng đầu hệ thống sàn giao dịch ảo - có dấu hiệu chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người chơi là Nguyễn Thế Dương (25 tuổi), trú tại phòng 1605, tòa nhà S.T, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Giám đốc Công ty TNHH MTV ANT Group. Các đối tượng cũng đã thành lập Công ty TNHH một thành viên ANT Group với gần 100 nhân viên chuyên gọi điện quảng cáo kêu gọi người tham gia.

Đến hiện tại, nhiều nhà đầu tư, người dân ở một số tỉnh thành đã đến cơ quan công an trình báo về việc bị lừa đảo khi tham gia sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net và một số sàn giao dịch ngoại hối khác.

Hồi chuông cảnh báo

Đây không phải là vụ triệt phá sàn giao dịch ngoại tệ, vàng, chứng khoán quốc tế (forex) có hành vi lừa đảo đầu tiên mà đã có rất nhiều cảnh báo về các sàn ngoại hối BO lừa đảo cũng như hàng loạt vụ sập sàn ngoại hối BO đã diễn ra với thiệt hại lên đến hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng. Thế nhưng nhiều người vẫn bất chấp tham gia với hy vọng có thể làm giàu nhanh chóng, dễ dàng. Cho đến khi các sàn này sập thì nhiều người mới vỡ lẽ và chấp nhận mất tiền trong cay đắng vì nhiều vụ việc những kẻ chủ mưu đã cao chạy xa bay.

Trước đó, hồi tháng 5, bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép với quy mô hàng trăm tỷ đồng, gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss bị cơ quan công an triệt phá. Hay như sàn Coolcat, Busstrade... dụ hàng chục nghìn người trên cả nước "đầu tư" khoảng 500 tỷ đồng rồi bất ngờ biến mất.

Theo Công an TP. Hà Nội, bản chất của việc giao dịch ngoại hối là sự tương tác giữa người đầu tư và chủ sàn diễn ra hoàn toàn trên không gian mạng nên tiềm ẩn rủi ro rất lớn về tài chính cho người tham gia. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn Forex trái phép.

Bên cạnh đó, Công an Thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, do đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng hình thức tiền ảo. Đặc biệt, tuyệt đối không chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo, Forex do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản cho người tham gia, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.