Cảnh báo rủi ro khi đầu tư, kinh doanh tiền ảo bất hợp pháp

Liên quan đến hoạt động giao dịch tiền ảo, Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) cho biết, về mặt pháp lý, hiện tại, chỉ có Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam chưa có quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động phát hành, mua bán, trao đổi tiền ảo, tài sản ảo, đồng thời cũng chưa quy định đơn vị chính thức quản lý việc phát hành và giao dịch các đồng tiền ảo, tài sản ảo.

UBCKNN cũng khuyến cáo, theo pháp luật chứng khoán, tiền ảo không phải là một loại chứng khoán. Như vậy, việc tiền ảo nếu được giao dịch như các loại chứng khoán là không hợp pháp.

Thực tế thời gian gần đây, tình hình tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều hình thức tinh vi. Mới đây nhất, cơ quan công an TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo về một chiêu thức lừa đảo mới của các đối tượng tội phạm công nghệ cao.

Trong đó, một trong các thủ đoạn của các đối tượng là hướng dẫn người dân truy cập vào App Store và CH Play để tải về các phần mềm của các sàn chứng khoán trên điện thoại do chính công ty chứng khoán phát hành để đầu tư.

Có thể kể tới sàn giao dịch Rforex thông qua trang web www.rforex.com (hiện web này đã báo lỗi) tại TP Hà Nội; Sàn giao dịch Emrfx thông qua trang web www.emrfx.com (hiện cũng không thể truy cập) tại tỉnh Nghệ An...

Nhìn chung các sàn giao dịch này thường có cùng một số đặc điểm tương đồng, chủ yếu hoạt động kêu gọi đầu tư trái phép do nhiều cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước (không xác định được tư cách pháp nhân) tự lập. Các đối tượng này lôi kéo nhà đầu tư tham gia đầu tư các kênh đầu tư (mua bán chứng khoán quốc tế, đồng tiền kỹ thuật số, giao dịch quyền lựa chọn nhị phân (Binary Option) với hình thức dự đoán giá trị lên xuống của một tài sản (có thể là đồng tiền ảo crypto, vàng, chứng khoán, cổ phiếu, tỷ giá...).

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tài sản ảo, tiền ảo, đồng thời tăng cường cảnh báo về những rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp.