Giả chữ ký chủ đất, môi giới bất động sản chiếm đoạt 2,39 tỷ đồng

Ngày 16/9, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Huy Khanh (SN 1979) 14 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. HĐXX đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho hai bị hại tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2017, Khanh hành nghề môi giới kinh doanh bất động sản. Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Khanh đã thực hiện các thủ đoạn gian dối trong quá trình môi giới, qua đó chiếm đoạt tiền của ông Phan Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Bằng.

Nhận tiền mua đất rồi đem thửa đất thế chấp, chuyển nhượng cho người khác

Vụ việc thứ nhất xảy ra khi ông Phan Văn Sáu có nhu cầu mua đất tại khu dân cư Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (cũ) để đầu tư.

Khanh giới thiệu cho ông Sáu thửa đất diện tích 300m² thuộc khu dân cư 5A, do ông Ngô Thành Nhân được ủy quyền chuyển nhượng, với giá 1,64 tỷ đồng. Tin tưởng Khanh, ngày 12/7/2017, ông Sáu đặt cọc 100 triệu đồng.

Sau đó, hai bên ký hợp đồng mua bán. Ông Sáu tiếp tục giao cho Khanh 980 triệu đồng và 560 triệu đồng theo thỏa thuận. Ngày 20/9/2017, ông Nhân ký hợp đồng công chứng ủy quyền cho ông Sáu nhận đất. Sau khi hoàn tất thủ tục, ông Sáu giao số tiền còn lại cho Khanh.

Khanh đưa cho ông Nhân 1,61 tỷ đồng và giữ lại 30 triệu đồng tiền môi giới.

Sau đó, ông Sáu giao hồ sơ cho Khanh để thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Khanh không thực hiện thủ tục như cam kết.

Đáng chú ý, ngày 4/4/2018, thửa đất được UBND huyện Bàu Bàng cấp GCN QSDĐ cho ông Đậu Văn Hải. Biết rõ việc này nhưng Khanh không thông báo cho ông Sáu mà tiếp tục nhờ ông Hải ký hợp đồng ủy quyền thửa đất cho ông Bùi Xuân Tính để vay 300 triệu đồng.

Không có tiền trả nợ, đến tháng 11/2018, Khanh tiếp tục chuyển nhượng thửa đất cho bà Lê Thị Hương và bà Lê Thị Thanh Hà. Sau đó, thửa đất được sang tên và tiếp tục chuyển nhượng cho người khác.

Trong thời gian này, ông Sáu nhiều lần liên hệ hỏi về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Khanh viện lý do đang chờ hoàn tất thủ tục.

Đến tháng 10/2020, ông Sáu phát hiện thửa đất đã có người xây nhà và không thể liên lạc với Khanh nên làm đơn tố giác đến cơ quan chức năng.

Cáo trạng xác định, bằng thủ đoạn trên, Khanh đã chiếm đoạt của ông Sáu số tiền 1,64 tỷ đồng.

Giả chữ ký chủ đất để nhận thêm 650 triệu đồng

Ở vụ án thứ hai, Khanh góp vốn 200 triệu đồng với ông Nguyễn Minh Điệp để đầu tư một thửa đất diện tích 150m² tại khu dân cư Bàu Bàng.

Ông Điệp giao Khanh môi giới bán thửa đất nhưng yêu cầu việc đặt cọc, giao nhận tiền phải được thực hiện trực tiếp với ông.

Tháng 11/2017, ông Nguyễn Văn Bằng có nhu cầu mua đất và được giới thiệu gặp Khanh. Khanh chào bán thửa đất với giá 750 triệu đồng. Sau khi nhận 100 triệu đồng tiền đặt cọc, ngày 14/12/2017, Khanh hẹn ông Bằng đến gần Công ty bất động sản Thành Tuấn để làm thủ tục.

Tuy nhiên, thay vì đưa khách gặp ông Điệp theo thỏa thuận, Khanh tự lập hợp đồng đặt cọc và giả chữ ký của ông Điệp tại phần dành cho “Bên bán”.

Khanh giải thích với ông Bằng rằng do ông Điệp là chủ sử dụng đất nên hợp đồng phải có chữ ký của ông Điệp. Tin tưởng, ông Bằng tiếp tục giao cho Khanh 650 triệu đồng, nâng tổng số tiền đã giao lên 750 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Khanh không giao cho ông Điệp.

Ngày 6/3/2018, ông Điệp chuyển nhượng thửa đất cho ông Hoàng Ngọc Dụng với giá 750 triệu đồng. Sau đó, ông Điệp đưa cho Khanh 200 triệu đồng tiền góp vốn cùng lợi nhuận.

Đến ngày 14/6/2018, không liên lạc được với Khanh, ông Bằng tìm hiểu và phát hiện thửa đất đã được chuyển nhượng cho người khác nên làm đơn tố giác.

Quá trình điều tra, kết quả giám định xác định chữ viết, họ tên và dấu vân tay của Khanh trên hợp đồng đặt cọc là do chính Khanh thực hiện.

Theo cáo trạng, bằng các thủ đoạn gian dối nêu trên, Khanh đã chiếm đoạt của ông Sáu 1,64 tỷ đồng và của ông Bằng 750 triệu đồng, tổng cộng 2,39 tỷ đồng.