Giám đốc dùng hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng

Bị cáo Hoàng Quân Việt (SN 1987, trú phường Bãi Cháy, Quảng Ninh), cựu Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển nhà Thành Công, bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Phát triển nhà Thành Công được thành lập năm 2018, có trụ sở tại phường Bãi Cháy, đăng ký kinh doanh bất động sản, máy móc, phụ tùng và linh kiện điện tử. Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp này không phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Năm 2022, do cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân, Việt liên hệ với Công ty TNHH Velotrade Vietnam để vay vốn theo hình thức tín chấp. Để được xem xét cho vay, Công ty Thành Công phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính và hoạt động kinh doanh.

Do doanh nghiệp chưa phát sinh giao dịch, Việt đã cung cấp hai bộ hồ sơ khống, gồm hợp đồng mua bán, hóa đơn giá trị gia tăng cùng các chứng từ kèm theo. Những tài liệu này thể hiện Công ty Thành Công đã bán phụ tùng ô tô, máy xúc và máy gạt cho Công ty cổ phần Hoa Sơn và Công ty cổ phần Vân Đồn Đ&T, với tổng giá trị hàng hóa hơn 16,5 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Việt khiến phía cho vay tin rằng Công ty Thành Công có hoạt động kinh doanh, đủ năng lực tài chính và khả năng hoàn trả khoản vay.

Sau khi hồ sơ được thẩm định, Công ty Velotrade ký với Công ty Thành Công hai hợp đồng cho vay, mỗi hợp đồng trị giá 250.000 USD. Việt đồng thời ký bảo lãnh cá nhân, cam kết chịu trách nhiệm thanh toán nếu Công ty Thành Công không trả được nợ.

Ngày 10/10 và 2/11/2022, phía cho vay giải ngân tổng cộng 500.000 USD vào tài khoản của Công ty Thành Công, tương đương 12.119.290.068 đồng.

Sau khi nhận được tiền, Việt hủy hai hóa đơn giá trị gia tăng đã xuất cho Công ty Hoa Sơn và Công ty Vân Đồn Đ&T nhằm tránh bị phát hiện việc sử dụng hóa đơn khống.

Trong số tiền được giải ngân, Việt chuyển 1,2 tỷ đồng vào tài khoản Công ty TNHH Ban Me Farm; chuyển hơn 600 triệu đồng cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ LaVu Việt Nam; chuyển 7,28 tỷ đồng cho mẹ ruột và sau đó được chuyển trả lại. Số tiền còn lại, Việt sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Đến thời điểm ban hành cáo trạng, Việt chưa thanh toán khoản vay theo thỏa thuận. Ngày 26/2/2025, đơn vị đại diện theo ủy quyền của Công ty Velotrade gửi đơn tố giác Hoàng Quân Việt đến cơ quan điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy Công ty Hoa Sơn và Công ty Vân Đồn Đ&T không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa với Công ty Thành Công. Chữ ký và con dấu trên các hợp đồng nguyên tắc, phụ lục hợp đồng, biên bản giao nhận hàng hóa và biên bản đối chiếu công nợ không phải của hai doanh nghiệp này.

Cơ quan tố tụng xác định trong tháng 10 và tháng 11/2022, Hoàng Quân Việt đã sử dụng tài liệu khống, hoàn thiện hai bộ hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt 500.000 USD, tương đương hơn 12,1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, HĐXX xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, số tiền bị cáo chiếm đoạt cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.