Ngày mai “trùm siêu xe” Phan Công Khanh cùng đồng phạm hầu tòa

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, lợi dụng hoạt động kinh doanh, ký gửi và trưng bày ô tô hạng sang tại showroom, các bị can đã mang nhiều xe của khách hàng đi cầm cố hoặc bán trái phép để lấy tiền giải quyết các khoản nợ, với tổng giá trị tài sản được xác định hơn 21,2 tỷ đồng.

Thành lập showroom kinh doanh siêu xe

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ K-Supper, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô cao cấp tại số 6 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP.HCM (cũ).

Khanh giữ chức Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của công ty; Vấn giữ chức Phó Giám đốc. Mohamach Da Pha là cộng tác viên.

Quá trình hoạt động kinh doanh gặp khó khăn, thua lỗ, cáo trạng xác định Khanh, Vấn và Pha đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng để có tiền giải quyết các khoản nợ.

Mang McLaren trị giá hơn 7,1 tỷ đồng đi cầm cố

Vụ việc đầu tiên liên quan đến chiếc McLaren 650S Spider của chị L.N.T.H.

Theo cáo trạng, chị H. đưa chiếc xe đến showroom K-Supper để ký gửi bán. Đến tháng 5/2023, Khanh và Vấn bàn bạc, thống nhất mang chiếc xe đi cầm cố lấy tiền để chuộc một chiếc Mercedes G63 đang được cầm cố trước đó.

Để có giấy tờ xe, Khanh gọi điện cho chủ xe, yêu cầu mang bản chính giấy đăng ký và giấy đăng kiểm đến showroom với lý do để khách mua xem.

Sau khi nhận được xe cùng đầy đủ giấy tờ, Khanh giao cho Mohamach Da Pha mang chiếc McLaren đi cầm cố. Pha sau đó cầm xe, vay tổng cộng 3 tỷ đồng. Theo cáo trạng, số tiền này được sử dụng để giải quyết khó khăn tài chính của nhóm.

Tuy nhiên, chiếc McLaren sau đó không được chuộc lại. Chủ xe nhiều lần yêu cầu hoàn trả tài sản nhưng không được đáp ứng.

Hội đồng định giá xác định chiếc McLaren 650S Spider có giá trị hơn 7,125 tỷ đồng.

Bán Mercedes Brabus G800 dù không phải chủ sở hữu

Ở vụ việc thứ hai, anh L.H.P. đồng ý cho Công ty K-Supper mượn hai ô tô hạng sang để trưng bày nhân dịp khai trương showroom.

Sau khi hết thời hạn mượn, Huỳnh Xuân Vấn thống nhất với Phan Công Khanh bán chiếc Mercedes Brabus G800 để lấy tiền trả nợ.

Mặc dù không phải chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe, Vấn vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng cho người mua với giá 24,5 tỷ đồng và nhận đủ tiền.

Cáo trạng xác định, toàn bộ số tiền sau đó được Vấn sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Vấn bỏ trốn và hiện đang bị cơ quan điều tra truy nã.

Hội đồng định giá xác định chiếc Mercedes Brabus G800 có giá trị 13,3 tỷ đồng.

Đối với Mohamach Da Pha, bị can lợi dụng việc được anh L.T.S. cho mượn một chiếc BMW để sử dụng, sau đó tự ý mang chiếc xe đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, số tiền này được Pha giao cho Huỳnh Xuân Vấn sử dụng.

Khi chủ xe hỏi về tài sản, Pha đã nói dối rằng chiếc xe vẫn đang được sử dụng bình thường.

Chiếc BMW sau đó được Hội đồng định giá xác định có giá trị 870 triệu đồng.

Nhiều giao dịch xe sang không thuộc phạm vi truy tố

Ngoài ba vụ việc nêu trên, quá trình điều tra còn ghi nhận Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn có nhiều giao dịch dân sự liên quan đến các dòng xe Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche và Land Rover, phát sinh các khoản nợ với khách hàng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo cáo trạng, một số trường hợp được xác định là quan hệ dân sự hoặc người liên quan không có yêu cầu xử lý hình sự nên không thuộc phạm vi truy tố trong vụ án này.

VKSND TP.HCM xác định tổng giá trị ba chiếc xe mà các bị can chiếm đoạt là hơn 21,2 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng hành vi của các bị can đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và cần được xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với những người nhận cầm cố hai chiếc xe, cơ quan tố tụng xác định những người này không biết tài sản có nguồn gốc do phạm tội mà có nên không xem xét trách nhiệm hình sự.