"Trùm buôn siêu xe" Phan Công Khanh cùng đồng phạm chuẩn bị hầu tòa

Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, các bị cáo đã lợi dụng hoạt động kinh doanh showroom siêu xe để chiếm đoạt nhiều ô tô hạng sang của khách hàng bằng hình thức mang đi cầm cố hoặc bán trái phép nhằm lấy tiền trả nợ. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định hơn 21,2 tỷ đồng.

Cáo trạng thể hiện, năm 2019, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn cùng thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ K-Supper, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ô tô cao cấp tại số 6 Trần Hưng Đạo, Quận 1 (nay thuộc TP.HCM). Trong đó, Khanh giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật, Vấn là Phó Giám đốc, còn Mohamach Da Pha làm cộng tác viên.

Quá trình hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, thua lỗ, các bị cáo bị cáo buộc đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của khách hàng để có tiền giải quyết các khoản nợ.

Theo hồ sơ vụ án, vụ việc đầu tiên liên quan đến chiếc McLaren 650S Spider của chị L.N.T.H. Sau khi tiếp nhận chiếc xe theo hình thức ký gửi bán tại showroom, đến tháng 5/2023, Khanh và Vấn thống nhất mang chiếc xe đi cầm cố để lấy tiền chuộc một xe Mercedes G63.

Để thực hiện kế hoạch, Khanh gọi điện yêu cầu chủ xe mang bản chính giấy đăng ký và giấy chứng nhận kiểm định đến showroom với lý do khách mua cần xem hồ sơ pháp lý. Sau khi nhận đầy đủ giấy tờ, Khanh giao xe cùng toàn bộ hồ sơ cho Mohamach Da Pha mang đi cầm cố, vay được 3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được sử dụng để giải quyết khó khăn tài chính của nhóm bị cáo.

Sau đó, chiếc xe không được chuộc lại, trong khi chủ sở hữu nhiều lần yêu cầu hoàn trả tài sản nhưng không được đáp ứng. Theo kết luận của Hội đồng định giá, chiếc McLaren có giá trị hơn 7,125 tỷ đồng.

Ở vụ việc thứ hai, anh L.H.P. đồng ý cho Công ty K-Supper mượn hai xe ô tô hạng sang để trưng bày nhân dịp khai trương showroom. Sau khi hết thời hạn mượn, Huỳnh Xuân Vấn đã bàn bạc với Phan Công Khanh bán luôn chiếc Mercedes Brabus G800 nhằm lấy tiền trả nợ.

Mặc dù không phải chủ sở hữu hợp pháp, Vấn vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng chiếc xe cho người mua với giá 24,5 tỷ đồng và nhận đủ số tiền. Theo cáo trạng, toàn bộ số tiền thu được sau đó bị Vấn sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn. Chiếc xe được Hội đồng định giá xác định có giá trị 13,3 tỷ đồng.

Đối với Mohamach Da Pha, cơ quan tố tụng xác định bị cáo được anh L.T.S. cho mượn một chiếc BMW để sử dụng. Tuy nhiên, Pha đã tự ý mang phương tiện đi cầm cố, vay được 1 tỷ đồng và giao cho Huỳnh Xuân Vấn sử dụng. Khi chủ xe hỏi về tài sản, Pha vẫn gian dối cho rằng chiếc xe đang được sử dụng bình thường. Hội đồng định giá xác định chiếc BMW có giá trị 870 triệu đồng.

Ngoài ba hành vi nêu trên, quá trình điều tra còn xác định Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn có nhiều giao dịch dân sự liên quan đến các dòng xe Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche và Land Rover, phát sinh các khoản nợ với khách hàng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số trường hợp được xác định là quan hệ dân sự hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu xử lý hình sự nên không thuộc phạm vi truy tố trong vụ án này.

VKSND TP.HCM xác định tổng giá trị ba chiếc xe bị các bị cáo chiếm đoạt là hơn 21,2 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo bị cho là đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội và cần xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiện Huỳnh Xuân Vấn đã bỏ trốn và đang bị Cơ quan điều tra truy nã. Đối với những người nhận cầm cố hai chiếc xe, cơ quan tố tụng xác định họ không biết đây là tài sản do phạm tội mà có nên không xem xét trách nhiệm hình sự.