Hầu tòa vì lạm dụng tín nhiệm và trốn thuế

Theo cáo trạng, tháng 3/2018, Lê Văn Thành giới thiệu cho bà Trương Thị Kim Xuân mua một thửa đất tại thôn Duy Hà (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam cũ) của ông Phạm Minh Thắng. Do ông Thắng nhờ vợ chồng ông Cao Thành Mỹ đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSDĐ) nên giao dịch được thực hiện thông qua những người này. Giá chuyển nhượng thỏa thuận ban đầu là 8,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do thửa đất có phát sinh diện tích tăng thêm hơn 800m² chưa được cấp giấy chứng nhận, nên hai bên chưa thể ký hợp đồng chuyển nhượng chính thức, mà chỉ ký hợp đồng hứa chuyển nhượng. Sau đó, bà Xuân chuyển cho Thành 8,3 tỷ đồng để đặt cọc, Thành chuyển lại cho ông Thắng hơn 6,8 tỷ đồng.

Bà Xuân đồng thời ủy quyền cho Thành làm thủ tục cấp lại Giấy CNQSDĐ. Cùng thời điểm này, ông Mỹ cũng giao cho Thành toàn quyền chuyển mục đích, tách thửa, chuyển nhượng thửa đất.

Trong quá trình làm thủ tục, Thành phát hiện diện tích thửa đất tăng thêm 480m² so với ban đầu nên yêu cầu bà Xuân thanh toán thêm. Tuy nhiên, mức giá Thành đưa ra bị cho là quá cao, bà Xuân không chấp nhận.

Lợi dụng thời điểm giá đất tăng, Thành đã tự ý chuyển nhượng thửa đất cho vợ chồng ông Phùng Anh Tuấn với giá 21 tỷ đồng mà không có sự đồng ý của bà Xuân cũng như các chủ đất liên quan.

Khi bị bà Xuân thúc giục hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Thành tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng hồ sơ đang chờ cấp lại giấy chứng nhận. Đến tháng 8/2020, bà Xuân phát hiện sự thật và yêu cầu Thành bồi thường. Bị cáo trả lại 6 tỷ đồng, còn nợ 2,3 tỷ đồng không thanh toán.

Ngoài ra, trong hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ với vợ chồng ông Tuấn, Thành khai giá trị chỉ 460 triệu đồng thay vì 21 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, bị cáo kê khai thuế thu nhập cá nhân thấp hơn thực tế, làm thất thoát ngân sách hơn 410 triệu đồng.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của Lê Văn Thành đã đủ yếu tố cấu thành hai tội danh “Trốn thuế” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Dù có kinh nghiệm trong hoạt động kinh doanh và hiểu rõ quy định pháp luật, bị cáo vẫn cố tình vi phạm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vì vậy, cần áp dụng mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ và diễn biến phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Thành 1 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế” và 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 14 năm 6 tháng tù.