Đưa vụ án đánh bạc ngàn tỷ ra xét xử vào ngày 12/11

Theo đó, 92 bị cáo sẽ hầu tòa bao gồm: Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh công nghệ cao - CNC), Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an), Phan Sào Nam (cựu Giám đốc CTCP VTC trực tuyến) cùng các đồng phạm.

Trong đó, có 5 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Dương, bị cáo Phan Sào Nam có 3 luật sư. Bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh Hóa có 3 luật sư.

Từ trái sang phải, các bị cáo: Phan Văn Vĩnh, Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thanh Hóa

Tính đến thời điểm hiện nay, có hơn 30 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo. Ngoài ra, số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan lên con số 73, số người làm chứng là 14 người và có 3 điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) được triệu tập đến tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, có sự giúp sức của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa - là những người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan được Nhà nước giao đấu tranh, phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài RikVip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền ảo trong game ra tiền thật và ngược lại, theo đó đã lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến. Tổng thu lời bất chính là 9.853 tỷ đồng (làm tròn) nên đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo kết luận của VKS đối với hành vi của Nguyễn Văn Dương, sau khi thành lập công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Đầu năm 2015, Dương nhất trí đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng (Tổng Giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet bằng các game bài nói trên. Dương chỉ đạo xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính 1.655 tỷ đồng (làm tròn).

Để hoàn tất việc rửa tiền, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo kế toán chuyển tiền góp vốn vào CTCP Đầu tư UDIC, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào UDIC. Sau đó Dương chỉ đạo Hà và cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch. Điều tra mở rộng, đầu năm 2018, Cơ quan công an khởi tố 2 bị can Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Quá trình điều tra, 2 ông trùm khai cho Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,7 triệu USD; khai cho  Hóa 22 tỷ đồng. Tuy nhiên Vĩnh và Hóa đều phủ nhận việc này.

Trong cáo trạng cũng nêu rõ: bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam bị truy tố về 2 tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Phan Văn Vĩnh và nguyễn Thanh Hóa bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

 Dự kiến, phiên xử sẽ kéo dài nhiều ngày.