Đề nghị truy tố cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh

Chiều 18/7, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết: Công an tỉnh Phú Thọ vừa chuyển kết luận điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ đến Viện KSND cùng cấp. Trong bản kết luận có nội dung đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh cùng 92 người khác.

Ông Phan Văn Vĩnh thời điểm chưa bị khởi tố

Trước đó, đường dây đánh bạc trực tuyến hàng ngàn tỷ do hai ông “trùm” Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu bị cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá.

Liên quan đến vụ án này, hai cựu tướng Công an là ông Phan Văn Vĩnh (cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng Cục C50, Bộ Công an) được xác định là có vai trò liên quan.

Trong vụ án, ông Nguyễn Thanh Hóa bị đề nghị truy tố về tội tổ chức đánh bạc. Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) và Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC), ngoài các tội đã bị khởi tố trước đó thì còn bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án Sử sụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bước đầu xác định, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thành lập công ty nhập khẩu thiết bị công nghệ làm bình phong để tổ chức đánh bạc trá hình quy mô lớn, thu lời bất chính.

Được biết, Phan Sào Nam đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm và bản quyền game điện tử Rikvip, Tip.club cho Nguyễn Văn Dương. Với lượng người chơi lớn, số tiền giao dịch thông qua đường dây đánh bạc nói trên lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.583 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%, tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định hơn 5.630 tỉ đồng.

Trong số này, các doanh nghiệp viễn thông hưởng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông), doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng 258,4 tỉ đồng, nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng, nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng, 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, chuyển ra nước ngoài…

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh về số tiền mỗi bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật. Đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238,8 tỉ đồng (gồm 1.046,2 tỉ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỉ đồng) và 12 ô tô (chưa định giá).