Bóc trần đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT giá trị gần 600 tỷ đồng

Sáng ngày 14/12, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

6 bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Đào (SN 1982 ); Nguyễn Thị Đào (SN 1985); Nguyễn Văn Thuấn (SN 1995) cùng quê ở Bắc Ninh; Bùi Văn Hồ (SN 1991); Bùi Ngọc Trực (SN 1997) quê ở Nam Định và Lê Hiền Trang (SN 1988) ở Hà Nội. Cơ quan điều tra, làm rõ đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT do Nguyễn Thị Đào (SN 1982 ở Bắc Ninh) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Thị Đào. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có hành vi tổ chức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT nên đã phối hợp với Cục thuế TP Hà Nội điều tra.

Khoảng 13h30 ngày 21/11, khi phát hiện hai đối tượng Nguyễn Văn Thuấn và Bùi Văn Hồ có dấu hiệu vận chuyển hóa đơn để bán cho khách hàng, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hà Nội cùng Phòng An ninh kinh tế đã tổ chức kiểm tra thu giữ trong người các đối tượng nhiều hóa đơn GTGT, tiền, Séc khống, cùng nhiều giấy tờ A4 đóng dấu khống. Qua khai thác nóng các đối tượng khai nhận do Nguyễn Thị Đào điều hành.

Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn.

Đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT vừa bị bóc trần

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2017, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) bắt tay với Nguyễn Thị Đào (SN 1985) mua lại 17 doanh nghiệp đã thành lập nhưng hoạt động không hiệu quả để sử dụng vào việc bán trái phép hóa đơn GTGT thu lời bất chính.

Sau đó, Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm hoàn tất thủ tục mua lại các Công ty rồi bàn giao toàn bộ hồ sơ đăng ký kinh doanh, con dấu, hóa đơn để Nguyễn Thị Đào (SN 1982) sử dụng bán hóa đơn thu lời bất chính với giá 50 triệu/1 công ty.

Khi đã hoàn tất thủ tục mua lại 17 Công ty , Nguyễn Thị Đào (SN 1982) thuê nhà ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội làm nơi viết hóa đơn, cất giữ các con dấu hóa đơn và tài liệu liên quan khác phục vụ việc việc bán hóa đơn cho đến nay. Khi các doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn đầu vào có thể liên hệ trực tiếc với Nguyễn Thị Đào (SN 1982) hoặc thông qua môi giới. Sau khi nhận yêu cầu mua hóa đơn từ khách, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) phân công nhiệm vụ cho các bị can để thực hiện viết hóa đơn và giao cho khách hàng.

Lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hà Nội thông tin về việc bóc trần đường dây mua bán trái phép hóa đơn GTGT

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) khai nhận đối với hóa đơn ghi giá trị thanh toán dưới 20 triệu đồng được bán với giá 200.000 đồng/tờ. Đối với các hóa đơn ghi giá trị thanh toán từ 20 triệu đồng được bán với giá 0,5% tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn.

Trong đó các đối tượng tham gia giúp sức được trả công 6 triệu đồng/tháng. Riêng đối với Lê Hiền Trang được trả 300.000 đồng mỗi lần đi giao dịch tại Ngân hàng và 50.000 đồng mỗi lần giao hóa đơn cho khách.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan thuế, ngay từ khi mua lại 17 Công ty, Nguyễn Thị Đào (SN 1982) phân công Nguyễn Thị Đào (SN 1985) chịu trách nhiệm làm báo cáo thuế với chi phí được hưởng 2 triệu đồng/côngty/tháng. Khi công ty nào có dấu hiệu bị phát hiện thì Nguyễn Thị Đào (SN 1985) thông báo cho Đào (SN 1982) ngừng xuất hóa đơn của công ty đó.

Với thủ đoạn trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã xuất khống qua 17 công ty 3.500 số hóa đơn với doanh số trước thuế là gần 600 tỷ đồng.  Đối với số công ty ma còn lại, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.