Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Quốc phòng - An ninh
Podcast
Bạn đọc
Video
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Giáo dục
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Chống khai thác IUU
Công ty “ma”
Dựng công ty “ma”, chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư
Dựng loạt công ty “ma”, tổ chức hội thảo rầm rộ, tung thông tin sai sự thật về đầu tư sinh lời cao, cổ phiếu chưa niêm yết và dự án bất động sản không có thật, Vũ Đức Tĩnh cùng đồng phạm bị truy tố vì lừa đảo chiếm đoạt gần 500 tỷ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư.
Hồ sơ vụ án
Lần theo dòng tiền, bóc gỡ đường dây lừa đảo núp bóng công ty “ma”
Bằng sự mưu trí và tinh thần tấn công tội phạm quyết liệt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi, tổ chức theo mô hình "doanh nghiệp", chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân cả nước.
Giả danh bán vé máy bay, lập "công ty ma" lừa đảo hơn 20 tỷ đồng
Giả làm đại lý bán vé máy bay, mạo danh Công ty Traveloka để tuyển cộng tác viên hưởng chiết khấu cao, Nguyễn Đức Tùng cùng 22 đồng phạm đã dựng lên đường dây lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của hàng trăm bị hại trên cả nước.
Tìm người có liên quan tới công ty ma hoạt động lừa đảo từ Campuchia
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo tìm người có liên quan hoặc cung cấp thông tin về nhóm tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ Campuchia.
Lập công ty ma lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền trên không gian mạng đặc biệt lớn với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Hàng tỷ đồng "bốc hơi" từ hóa đơn khống
Chỉ trong hơn một thời gian ngắn, nhiều vụ mua bán hóa đơn và trốn thuế gây thất thoát hàng tỷ đồng đã bị phanh phui tại Thanh Hóa.
Khởi tố 6 bị can mua, sử dụng hóa đơn khống từ các công ty “ma”
Chiều 27/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố 6 bị can để điều tra về tội “Trốn thuế”. Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” do bị can Dương Thanh Thủy thực hiện.
Hành trình hơn 133.000 hóa đơn giả “rút” 170 tỷ đồng như thế nào?
Từ những doanh nghiệp chỉ tồn tại trên giấy, các bị cáo đã dựng lên một mạng lưới phát hành hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với quy mô đặc biệt lớn. Hơn 133.000 tờ hóa đơn không gắn giao dịch thực được tuồn ra thị trường, gây thất thoát ngân sách nhà nước trên 170 tỷ đồng.
Lật tẩy thủ đoạn lập công ty "ma" lừa đảo xuất khẩu lao động
Lợi dụng nhu cầu đi xuất khẩu lao động và niềm tin của bị hại, Trần Thị Mỹ đã lập một công ty giả, dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.
Hai bị cáo lĩnh án vì mua bán hóa đơn trái phép
Hoàng Thái Sơn và Đặng Văn Duy lập công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.
Bắt 5 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây lập các công ty ma, thực hiện khai báo gian dối, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.
Thuê người lập nhiều 'công ty ma' để mua bán hóa đơn, trốn thuế
Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam 3 đối tượng về các hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, “Trốn thuế”.
Hai cán bộ thuế "bảo kê" đường dây mua bán hóa đơn khống cùng nhận 15 năm tù
Sáng 20/12, TAND TP.HCM tuyên án đối với 55 bị cáo trong vụ cán bộ thuế nhận hối lộ, bảo kê cho đường dây mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.
Nâng cao ý thức cảnh giác của người dân trước những “công ty ma”, “dự án ảo”
Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu vẫn còn diễn biến khá phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt như sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản hoặc tạo ra những “công ty ma”, “dự án ảo” đánh vào tâm lý hám lợi, sự nhẹ dạ cả tin của một số người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tiếp bài “Nữ giáo viên tá hỏa vì bỗng trở thành giám đốc “nợ thuế” tại Hà Nội: Sau 5 năm, vụ việc trở về điểm ban đầu
Liên quan đến vụ bà H.T.N.L (giáo viên, trú tại Hà Nội) tố cáo việc có người giả mạo tên bà để thành lập 3 công ty, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có văn bản gửi cơ quan Công an đề nghị xác minh làm rõ nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp...
Lập công ty đào tạo tiếng Hàn “ảo” để chiếm đoạt tiền
Một phụ nữ ở Ninh Bình lập công ty chuyên đào tạo tiếng Hàn để thu tiền của nhiều người nhưng không tổ chức học tập, mà nhằm mục đích chiếm đoạt tiêu dùng cá nhân. Khi cơ quan chức năng phát hiện đã có rất nhiều người mắc bẫy.
Nhóm bị cáo dùng "công ty ma” để mua bán trái phép hóa đơn
Ngày 24/7, TAND TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt nhiều mức án tù nghiêm khắc đối với 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn.
Đứng tên lập 116 công ty "ma" để rửa tiền
Ngày 28/6, Công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Thị Hương (SN 1990, ngụ huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) vì liên quan đến đường dây rửa tiền.
Lập công ty “ma” để buôn lậu hàng hóa xuyên quốc gia
Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Nam (SN 1984, trú tại TP. Hà Nội) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Buôn lậu”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh báo "công ty ma" trục lợi hóa đơn điện tử
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xuất hiện nhiều "công ty ma" lợi dụng hóa đơn điện tử để trục lợi, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về thuế và nguy cơ thất thu ngân sách nhà nước.
Lập 18 công ty ma để bán hóa đơn khống
Thủy đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lập 18 công ty ma, sau đó mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho các doanh nghiệp có nhu cầu với giá chỉ 3-5% giá trị ghi trên hóa đơn. Mục đích của việc mua bán này là để các doanh nghiệp gian lận thuế.
Lập công ty "ma", cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ đồng
Tối 24/4, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt 40 bị cáo liên quan đường dây cho vay lãi nặng qua các ứng dụng trên mạng xã hội với số tiền đặc biệt lớn (hơn 20.000 tỷ đồng) do nhóm người Trung Quốc cầm đầu, cùng với sự giúp sức của 37 người Việt Nam.
Xem thêm
.jpg "Hành trình hơn 133.000 hóa đơn giả “rút” 170 tỷ đồng như thế nào?")
.jpg "Tiếp bài “Nữ giáo viên tá hỏa vì bỗng trở thành giám đốc “nợ thuế” tại Hà Nội: Sau 5 năm, vụ việc trở về điểm ban đầu")
.jpg "Lập công ty “ma” để buôn lậu hàng hóa xuyên quốc gia")
.jpg "Lập công ty \"ma\", cho vay lãi nặng hơn 20.000 tỷ đồng")
.jpg "Lập công ty ma lừa đảo, rửa tiền hàng nghìn tỷ")
.jpg "Thuê người lập nhiều 'công ty ma' để mua bán hóa đơn, trốn thuế")
.jpg "Hai cán bộ thuế \"bảo kê\" đường dây mua bán hóa đơn khống cùng nhận 15 năm tù")
.jpg "Đứng tên lập 116 công ty \"ma\" để rửa tiền")
