Bắt đối tượng người nước ngoài chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã phối hợp cùng Đội 3 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an thành phố Hà Nội và Phòng 3-C50 (Bộ Công an) triệt phá ổ nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam chiếm đoạt tiền qua hệ thống thanh toán quốc tế của các ngân hàng.

Đối tượng Zeng Xiao Tian (Tăng Hiếu Thiên) .

Cơ quan điều tra xác định có 4 đối tượng liên quan và ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Zeng Xiao Tian (Tăng Hiếu Thiên) người Trung Quốc và Đinh Văn Chính (29 tuổi, ở xã Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội) về hành vi "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 222 b - Bộ Luật Hình sự.

Theo tài liệu cơ quan công an, Zeng Xiao Tian sang Việt Nam khoảng 3 năm nay. Một năm trở lại đây, Tian thuê một số thanh niên Việt Nam là sinh viên mới ra trường, chưa có việc làm, đứng ra đăng ký thành lập công ty và giữ chức giám đốc. Tuy nhiên, thực chất đây là các công ty "ma" được thành lập không có hoạt động. Sau đó, các công ty này ký hợp đồng với các ngân hàng để thuê máy POS (máy thanh toán thẻ). Các đối tượng sử dụng thẻ tín dụng giả quẹt vào máy POS và chuyển tiền về tài khoản công ty mà chúng đã đăng ký. Khi tiền được chuyển vào, các đối tượng lập tức ra ngân hàng hoặc cây ATM rút hết.

Theo điều tra, năm 2013, Zeng Xiao Tian thuê Đinh Văn Chính thành lập Công ty TNHH Ninh Cát tại địa chỉ phòng 2603, Tòa Nhà Licogi 13, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội do Chính làm giám đốc, tạo vỏ bọc cho Tian làm giám đốc điều hành. Tiếp đó, Zeng Xiao Tian chỉ đạo Chính thành lập thêm 3 công ty khác gồm: Công ty TNHH Thương mại Phước Hiền ở Long Biên, Hà Nội do Lê Trọng Hiền (sinh năm 1992) làm giám đốc; Công ty TNHH TMDV Bảo Phương ở Hoàng Mai, Hà Nội, giám đốc là Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1988); Công ty TNHH Thương Mại Lực Long ở Thanh Xuân, Hà Nội, do Hoàng Tiến Tuân (sinh năm 1993) làm giám đốc.

Đối tượng Đinh Văn Chính (bên trái) và Nguyễn Thị Phương (bên phải) liên quan đến vụ án. .

Sau khi thành lập 4 công ty, Zeng Xiao Tian cùng Đinh Văn Chính đã lựa chọn ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ (các ngân hàng có cung cấp dịch vụ thanh toán quẹt thẻ qua máy POS) trên địa bàn thành phố Hà Nội mở tài khoản và hợp đồng dịch vụ thanh toán thẻ, sử dụng thẻ giả quẹt qua máy POS chuyển tiền vào tài khoản các công ty đã mở để rút trực tiếp tại các ngân hàng hoặc cây ATM. Theo thống kê sơ bộ tại ngân hàng Oceanbank, số tiền nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt qua thanh toán POS lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn nêu trên chúng đã thực hiện thành công hơn 300 lượt giao dịch và cũng có nhiều lần giao dịch thất bại. Để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm đối tượng này chỉ mở công ty một vài tháng rồi lại giải tán thành lập công ty khác. Hoặc có ngân hàng phát hiện có dấu hiệu sử dụng thẻ tín dụng giả, đã cắt hợp đồng với công ty và thu hồi máy POS thì chúng lại lập công ty khác để giao dịch.

Một cán bộ điều tra tham gia phá án cho hay, tất cả thẻ tín dụng mà Zeng Xiao Tian sử dụng để giao dịch đều lấy cắp thông tin từ thẻ do nước ngoài phát hành. Nhiều đơn vị phát hành thẻ nước ngoài cũng từng có kiến nghị về việc giao dịch thanh toán thẻ bằng thẻ giả. Oceanbank đã mời đại diện pháp nhân 4 công ty lên làm việc, giải trình và cung cấp chứng từ giao dịch nhưng tất cả đều không có phản hồi.

Tang vật của vụ án bị cơ quan Công an thu giữ. 

Cơ quan công an thu giữ được 2 ô tô, 1 xe máy, 5 máy POS của các ngân hàng cùng nhiều máy móc, phôi thẻ để in giả và thẻ các loại (trong đó có thẻ chữ Trung Quốc, có thẻ chữ Việt Nam).

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Hạnh Quỳnh