Y án sơ thẩm đối với kế toán "siêu lừa"

Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng nhiệm vụ kế toán trưởng Công ty Cacao Việt Nam, từ tháng 11/2007 đến tháng 8/2013, Đặng Thị Nguyệt Thu sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Nguyệt đã giả chữ ký chủ tài khoản, trình chủ tài khoản ký trên các ủy nhiệm chi, lệnh chi, séc ghi khống nội dung rồi thực hiện các giao dịch tại 4 ngân hàng Vietcombank, VPBank, Eximbank và Vietinbank để chuyển tiền từ công ty Cacao Việt Nam đến các tài khoản người quen của Thu nhằm chiếm đoạt.

Cụ thể, Đặng Thị Nguyệt Thu đã lập 22 ủy nhiệm chi tại Ngân hàng Vietcombank rồi chiếm đoạt của Công ty 754 triệu đồng. Tại Ngân hàng Vietinbank, Thu lập 23 lệnh chi, séc chiếm đoạt 831 triệu đồng; lập 18 ủy nhiệm chi tại Ngân hàng Eximbank chiếm đoạt gần 1,1 tỉ đồng và lập 28 ủy nhiệm chi tại Ngân hàng VPBank rồi chiếm đoạt của Công ty Cacao gần 1,4 tỉ đồng.

Bị cáo Đặng Thị Nguyệt Thu tại phiên tòa

Tính đến ngày thủ đoạn phạm tội bại lộ, Cơ quan điều tra xác định Đặng Thị Nguyệt Thu đã chiếm đoạt số tiền trên 4 tỉ đồng, trong đó bị cáo sử dụng 800 triệu đồng để thanh toán cho các đối tác của Công ty Cacao Việt Nam. Do đó, Thu phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền đã lừa đảo chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng của Công ty Cacao Việt Nam.

HĐXX phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Nguyệt Thu 18 năm tù. Ngoài ra, về phần dân sự, HĐXX tuyên trả  hồ sơ để TAND TP.HCM xem xét lại và làm rõ trách nhiệm của các ngân hàng liên quan trong vụ án.