Xét xử 55 bị cáo vụ án mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi hơn 100 tỷ đồng

Sáng 10/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” đối với Bùi Văn Bảo (cựu Giám đốc Công ty CP Tư vấn thuế Ánh Dương) và 54 bị cáo khác.

Phiên tòa bắt đầu vào lúc 8h30 cùng ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 20/12.

Sau khi Thư ký báo cáo sự có mặt và vắng mặt của các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, chủ tọa công bố Quyết định đưa vụ án ra xét xử, đồng thời lần lượt thẩm tra lý lịch đối với 55 bị cáo.

Chủ tọa phiên tòa là Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự - TAND TP.HCM); Thẩm phán Lê Công Huân; Thẩm phán dự khuyết Phạm Uyên Thy và 3 Hội thẩm nhân dân.

Đại diện VKSND TP.HCM gồm bà Nguyễn Thị Châm; ông Nguyễn Hồng Hiệp, bà Nguyễn Thị Lan Hương và bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Kiểm sát viên.

Hơn 35 luật sư tham gia bào chữa; 52 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó có Cục thuế TP.HCM, Bình Dương, Long An và các Chi cục thuế Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn, Khu vực Quận 7 - Nhà Bè.

Phiên tòa có 2 người phiên dịch hỗ trợ HĐXX trao đổi đối với các bị cáo là người nước ngoài.

Vụ án này liên quan những người điều hành đường dây thành lập 165 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng giá trị gần 14.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Cáo trạng của VKSNDTC xác định, từ tháng 4/2018 đến tháng 5/2022, Bùi Văn Bảo và đồng phạm đã dùng 35 công ty "ma" xuất bán trái phép hơn 25.250 hóa đơn khống cho các doanh nghiệp và cá nhân trung gian với tổng giá trị hơn 1.433 tỷ đồng, thu lợi hơn 18,8 tỷ.

Trong đó, Bùi Văn Bảo đã chỉ đạo Đào Minh Thọ (quê Đồng Nai – Kinh odanh tự do) cùng 10 nhân viên khác thực hiện 778 giao dịch rút tiền mặt (hơn 625 tỷ đồng), tạo dòng tiền từ các doanh nghiệp mua hóa đơn sang công ty "ma" để hợp thức hóa cho việc thanh toán hóa đơn GTGT khống cho doanh nghiệp của Bảo. Riêng Thọ được Bảo trả công hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bùi Văn Bảo còn bán lại cho Đào Minh Thọ 8 doanh nghiệp "ma" để mở đường dây mua bán hóa đơn trái phép riêng. Cơ quan CSĐT xác định, trong 21 người làm trung gian mua bán hóa đơn khống của Bảo bán lại cho nhiều doanh nghiệp có Trần Văn Thịnh.

Từ năm 2018 đến 2020, Trần Văn Thịnh đã mua 2.786 hóa đơn GTGT có giá trị hơn 177 tỷ đồng thuộc 19 doanh nghiệp "ma" của Bùi Văn Bảo, Sau đó Thịnh bán lại cho nhiều người khác, hưởng lợi 1 tỷ đồng.

Từ năm 2020 đến 2023, Thịnh tách ra mở đường dây riêng với quy mô lớn hơn. Tổng cộng, người này thành lập 47 công ty "ma" bán trái phép hơn 29.700 hóa đơn khống với giá trị hơn 8.000 tỷ đồng, hưởng lợi gần 70 tỷ đồng.

Còn Bùi Thanh Bình cũng là một trong những người trung gian mua hóa đơn khống của Bảo và Thịnh để bán lại. Bình lập đường dây riêng để bán trái phép 15.750 hóa đơn với giá trị hơn 1.952 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 13,6 tỷ.

Để che giấu hành vi phạm tội, Bùi Văn Bảo đã móc nối, thỏa thuận đưa hối lộ cho Lê Thành Nhân (cựu công chức Đội quản lý thuế liên phường Chi cục thuế Quận 12 - huyện Hóc Môn).

Lê Thành Nhân có nhiệm vụ tra cứu thông tin tình trạng nộp, khai báo thuế của các công ty "ma" do Bảo thành lập, nhắc nhở đóng thuế đầy đủ; hướng dẫn, cung cấp địa chỉ để thay đổi đăng ký hoạt động của công ty khi có doanh thu cao bất thường. Việc này để tránh sự chú ý, tránh bị cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện.

Từ tháng 8/2018 đến tháng 12/2021, Bảo đã nhiều lần trực tiếp hoặc thông qua nhân viên chuyển cho Nhân 1,25 tỷ đồng. Cùng chiêu thức, Trần Văn Thịnh đã thông qua Bùi Thanh Bình đưa tổng cộng 14,4 tỷ đồng hối lộ cho 4 công chức ngành thuế để được "bảo kê".

Trong đó, Bình đưa cho Nguyễn Anh Tuấn (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) 12,7 tỷ đồng và Trần Quốc Duy (cựu công chức Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) 662 triệu đồng; Vương Quốc Hùng (cựu Đội Phó kiểm tra nội bộ Chi cục thuế TP Thủ Dầu Một) 300 triệu đồng; Lê Thành Nhân 100 triệu đồng.

Để bao che cho các doanh nghiệp "ma" của Thịnh hoạt động, Trần Quốc Duy đã nhiều lần đưa quà và 20 triệu đồng cho Bùi Thanh Liêm (nguyên Đội Phó kiểm tra thuế số 3, Chi cục Thuế Khu vực Quận 7 - huyện Nhà Bè) để được người này hỗ trợ cung cấp thông tin.

Khi các công ty của Thịnh bị phát hiện, Liêm sẽ chuyển thông tin cho Duy để báo cho Thịnh tìm cách đối phó.

Trong vụ án này có nhiều bị cáo là người nước ngoài. Trong đó, bị cáo Bùi Văn Bảo, bị xác định có vai trò cầm đầu; bị cáo Trần Văn Thịnh, cùng nhiều người khác bị truy tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Đưa và Môi giới hối lộ” và “Trốn thuế”.