Vận chuyển hơn 1 triệu USD giả sang Thái Lan tiêu thụ

Trước đó, tháng 11/2023, vụ án này đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên sau khi nghị án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và trả hồ sơ điều tra bổ sung về khiếu nại của bị cáo đối với kết quả giám định cũng như để làm rõ một số tình tiết của vụ án.

Theo cáo trạng, 9 giờ ngày 15/9/2022, tại ga đi quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tiến hành soi chiếu hành lý xách tay của Nguyễn Khắc Việt và Trần Cẩm Tú đi cùng chuyến bay VJ803 từ TP.HCM đi Bangkok, Thái Lan, phát hiện bên trong vali của Việt có 6 cọc giấy có số lượng 5.281 tờ được nhuộm màu đen và trong vali của Tú có 6 cọc giấy có số lượng 5.237 tờ được nhuộm màu đen.

Qua quan sát, các tờ giấy nhuộm đen thu giữ của Việt và Tú có hình ảnh của đồng tiền 100 USD có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, kích thước 6,5 x 15cm. Nghi là tiền giả, Cục Hải quan đã đưa Việt, Tú cùng vật chứng thu giữ đến cơ quan chức năng.

Ngày 16/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Việt, không thu giữ vật chứng có liên quan đến vụ án.

Đến ngày 18/9/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tiến hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Việt và Tú.

Ngày 27/10/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định tỷ giá trung tâm giữa Đồng Việt Nam với 01 Đô la Mỹ vào ngày 15/9/2023 là hơn 23.000 đồng. Như vậy, 10.518 tờ 100 USD giả mà Việt và Tú vận chuyển được quy đổi ra hơn 24,4 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Việt khai nhận 100 USD màu đen (mỗi cọc khoảng 100 tờ) từ một người đàn ông tên Hùng (không rõ lai lịch) tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.HCM với giá 30 triệu đồng. Hùng hứa sẽ đưa cho Việt hóa chất để tẩy rửa chất nhuộm màu đen thành một tờ tiền 100 USD hoàn chỉnh để Việt tiêu thụ.

Tuy nhiên, sau đó Việt không liên lạc được với Hùng để lấy hóa chất. Việt tự lấy một số tờ tiền ngâm thử vào nước để tẩy trắng nhưng không thành công nên Việt biết đây là tiền giả và cất giữ tại chỗ ở.

Khoảng tháng 10/2021, khi Trần Cẩm Tú đến nhà Việt chơi, Việt đưa cho Tú xem các tờ tiền 100 USD giả nêu trên và hỏi Tú biết ai có nhu cầu mua thì giới thiệu cho Việt bán. Tú xem các tờ tiền do Việt đưa, thấy không có số sêri và năm sản xuất nên nói với Việt đó là tiền giả và không biết ai mua.

Khoảng đầu tháng 9/2022, Tú đến nhà nói cho Việt biết có người tên Kim Hen đang ở Thái Lan đang tìm mua tiền USD giả của Việt với giá cao nên cả hai cùng bàn bạc mang 12 cọc tiền của Việt đang cất giữ đến Thái Lan để bán, lợi nhuận chia đôi.

Ngày 15/9/2022, khi Tú và Việt đang mang 12 cọc tiền có tổng cộng 10.518 tờ mệnh giá 100 USD giả đến Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh đi Thái Lan để bán thì bị phát hiện, bắt giữ như đã nêu trên.

Lời khai của Trần Cẩm Tú phù hợp với lời khai của Nguyễn Khắc Việt.

Đối với Kim Hen, do Tú khai Kim Hen sống tại Thái Lan (không rõ lai lịch), kết quả xác minh số điện thoại của Kim Hen sử dụng không phải là số điện thoại của Việt Nam nên Cơ quan điều tra không có cơ sở điều tra xử lý.