Thuê xe ô tô rồi đem cầm cố, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng

Theo cáo trạng, tháng 7/2017, Nguyễn Bá Thân mở tiệm cầm đồ Phan Nguyễn (số 46 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10).

Quá trình kinh doanh, Thân nhiều lần thuê xe của người khác và cho thuê lại để hưởng tiền chênh lệch.

Tuy nhiên, làm ăn thua lỗ nên từ tháng 01/2018 đến tháng 7/2018 Thân đã thuê 27 chiếc xe ôtô của nhiều người, rồi mang đi cầm cố. Cụ thể, Thân đã ký hợp đồng với ông Nguyễn Mạnh H. (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải và Du lịch Hoàng Thịnh Gia) thuê tổng cộng 15 xe ôtô các loại.

Về nguồn gốc 15 xe ôtô trên, ông H. ký hợp đồng thuê của các chủ xe đem về kinh doanh rồi cho Thân thuê lại.

Tất cả xe trên đều đã quá thời hạn thuê nhưng Thân không giao xe và trả tiền thuê xe cho ông H. Do không liên lạc được với Thân nên ông H. làm đơn tố cáo.

Trên thực tế, sau khi thuê xe của ông H., Thân cầm cố cho Lê Quang Vũ 4 chiếc xe ô tô, có 2 chiếc thông qua định vị ông H. phát hiện Thân cầm xe cho người khác nên tự lấy xe về.

Riêng hai xe ô tô khác, thông qua định vị ông H. phát hiện xe đang đậu tại số 491 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh nên đến Công an phường 13 trình báo.

Ngày 04/8/2018, sau khi Công an phường 13, quận Bình Thạnh mời làm việc, lập biên bản và tạm bàn giao hai xe trên cho Vũ tự quản lý và phải bàn giao lại cho Cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

Tuy nhiên, Vũ không thực hiện cam kết mà bán hai xe trên với số tiền 500 triệu đồng. Hiện hai chiếc xe trên không thu hồi được.

Ngoài cầm cho Vũ, Thân còn cầm cho nhiều người khác chưa rõ lai lịch. Số tiền cầm cố ít nhất là 100 triệu đồng và nhiều nhất là 300 triệu đồng/xe.

Kết quả giám định 15 xe ô tô của ông Hùng trị giá hơn 9,8 tỷ đồng.

Ngoài các phi vụ trên, bằng thủ đoạn tương tự, Thân chiếm đoạt ông Ngô Quốc V. 1 xe ô tô trị giá 500 triệu đồng; chiếm đoạt của bà Đan Thị Thu H. 1 xe ô tô trị giá trên 800 triệu đồng; chiếm đoạt của ông Đặng Xuân V. 10 xe ô tô trị giá hơn 6 tỷ đồng.

Ngày 18/5/2020, Thân ra Công an đầu thú. Ngày 22/7/2022, Cơ quan điều tra tiếp tục khỏi tố, bắt giữ Trần Việt Thắng và Lê Quang Vũ.

Cáo trạng xác định, từ tháng 01/2018 đến tháng 7/2018, Thân đã thuê rồi chiếm đoạt tổng cộng 27 xe ô tô các loại. Tổng giá trị tài sản Thân đã chiếm đoạt hơn 17,2 tỷ đồng.

Đối với Trần Việt Thắng, giúp Thân có tiền đóng lãi cho mình mà Thắng đã đồng ý đóng giả chủ xe ô tô theo đề nghị của Thân và sau đó cùng Thân đến nhà cậu ruột của Thân tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cầm cố chiếc xe trên chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Thân đã sử dụng 20 triệu đồng trong số tiền chiếm đoạt của ông N. để đóng lãi cho Thắng. Kết luận định giá xe ô tô đó có trị giá 974 triệu đồng.

Do đó, buộc Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò đồng phạm giúp sức cho Thân.

Đối với Lê Quang Vũ, có hành vi cầm cố 9 xe ô tô các loại của Thân với lãi suất 3%/1 tháng. Trong 9 xe ô tô đã cầm của Thân, có hai ô tô mặc dù Vũ biết rõ tài sản do Thân phạm tội mà có nhưng Vũ vẫn cố ý mang xe bán cho người khác, hiện không thu hồi được hai xe trên.