Lừa đảo hơn 7 tỷ đồng, chủ hụi lĩnh án 10 năm tù

Theo cáo trạng, Kim Anh buôn bán hàng tạp hóa tại chợ Vườn Lài (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ). Năm 2000, Kim Anh bắt đầu cầm cái biêu (hụi) cho người buôn bán tại chợ và một số người dân ở Tam Kỳ tham gia.

Mỗi dây biêu có 12 chân biêu (12 người tham gia) và đóng 12 kỳ/năm (1 kỳ biêu 1 tháng). Từ năm 2000 đến 2012, Kim Anh chi trả tiền cho người chơi biêu đúng theo cam kết.

Năm 2013, Kim Anh làm mất 400 triệu đồng thu của người đóng biêu. Sau đó, Kim Anh lấy tiền của người chơi biêu nộp theo kỳ để bù đắp vào số tiền đã bị mất và trả các khoản nợ.

Để thực hiện hành vi gian dối của mình, Kim Anh tạo ra nhiều chân biêu “ảo” trong dây biêu có 12 người. Đến kỳ rút biêu, Kim Anh tự tính toán, cân đối, lấy số tiền thu của người chơi biêu này trả cho người chơi biêu khác khi họ có yêu cầu rút biêu và trả lãi biêu. 

Nhiều người chơi rút biêu trong kỳ nhưng không đóng lại dẫn đến mất cân đối trong việc thu chi tiền biêu.

Năm 2020, Kim Anh tiếp tục tổ chức cầm cái biêu cho 99 người tham gia với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt số tiền này để bù đắp vào số tiền bị hụt và trả các khoản nợ cá nhân.

Cuối năm 2020, những người đóng biêu yêu cầu lấy tất cả tiền góp biêu thì Kim Anh chỉ trả cho một số người hơn 1 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt gần 7,4 tỷ đồng. 

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Kim Anh 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.