Nhóm đối tượng lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt 300 chiếc tivi

TAND TP. Hải Phòng vừa xét xử Lê Văn Thiết (SN 1989, ở xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), Đinh Văn Tuấn (SN 1985, ở tổ 26 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), Nguyễn Tiến Quang (SN 1990, ở số 14 Hàng Khoai, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Đinh Thị Cẩm Anh (SN 1992, ở số 14 Hàng Khoai, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 300 chiếc ti vi thành phẩm, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng

Theo điều tra, do trước đây từng có thời gian làm phụ xe vận tải đường dài nên Thiết nắm rõ các phương pháp giao dịch, vận chuyển hàng hóa nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện ý đồ, ngày 18/2/2018, Thiết biết được Công ty Nhất Phong Vận đang có nhu cầu vận chuyển hàng hoá. Sau đó, Thiết đã liên hệ với đại diện Công ty Nhất Phong Vận, đề nghị được vận chuyển hàng hoá cho công ty này.

Ngày 20/2/2018, Công ty Nhất Phong Vận thông báo cho Thiết, đang có nhu cầu vận chuyển 500 ti vi nhãn hiệu TCL thành phẩm, từ nhà máy tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đến cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Sau đó, Thiết dùng tên giả liên hệ với Công ty Vận tải Minh Phước (TP Hồ Chí Minh), tự nhận là chủ của lô hàng 500 ti vi và đặt vấn đề thuê xe vận chuyển số hàng trên.

Sáng ngày 22/2/2018, theo chỉ đạo Công ty Minh Phước, lái xe Phan Tiến Hảo đã điều khiển xe container BKS: 51C-440.30 đến tổng kho của Công ty Điện tử TCL tại Đồng Nai nhận hàng và chở thuê hàng cho Thiết.

Sau khi biết hàng đã lên xe, Thiết thông báo cho Tuấn và nhờ Tuấn tìm địa điểm xuống hàng, tiêu thụ tại Hà Nội. Thiết hứa sẽ chia cho Tuấn một nửa số tiền sau khi bán được lô hàng ti vi chiếm đoạt.

Đêm ngày 23/2/2018, Thiết ra Hà Nội gặp Tuấn và được Tuấn đưa về gặp vợ chồng người em là Quang và Cẩm Anh. Tại đây, vợ chồng Quang đồng ý tham gia, bàn bạc thống nhất địa điểm xuống hàng với Thiết và Tuấn.

Đến 11 giờ ngày 25/2, Thiết bảo Tuấn lấy tên giả là Thắng, nhân viên kho vận phía Bắc của Công ty Điện tử TCL liên hệ với lái xe Công ty Vận tải Minh Phước, yêu cầu đưa xe hàng về thôn Đông, xã Tam Xá, huyện Đông Anh, TP, Hà Nội. Tại đây, Thiết thanh toán cho lái xe Công ty Vận tải Minh Phước chi phí vận chuyển số tiền 25 triệu đồng. 

Ngay sau đó, Thiết cùng với các đối tượng thuê 2 xe tải lấy 300 tivi TCL từ container mang đi tiêu thụ, trong đó 243 chiếc bán ở huyện Quế Võ (tỉnh Bắc Ninh), 57 chiếc đưa về số 708 Trương Định, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội). Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ việc bán ti vi được hơn 790 triệu đồng. Thiết chia cho Tuấn 358 triệu đồng, vợ chồng Quang Nhung 27,1 triệu đồng.

Ngày 27/2, số hàng còn lại được lái xe chuyển về cảng Đình Vũ, Hải Phòng. Tuy nhiên, khi giao nhận, nhân viên giao nhận của công ty đã phát hiện, không đủ số lượng hàng trong container nên đã trình báo cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hải Phòng xác định Lê Văn Thiết là chủ mưu, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trong phi vụ lừa đảo này. Tại cơ quan điều tra, Thiết và đồng bọn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận, tổng giá trị tài sản các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt là hơn 1,8 tỷ đồng.

Từ các tài liệu chứng cứ, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Thiết 17 năm tù, Đinh Văn Tuấn 17 năm tù, Nguyễn Tiến Quang 13 năm tù và Đinh Thị Cẩm Anh 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.