Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB lãnh án 13 năm tù

Ngày 22/11, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt là MHB - đã sát nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam) và Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHBS).

Theo đó, bị cáo Huỳnh Nam Dũng (SN 1956, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MHB) lĩnh 13 năm tù, Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng giám đốc MHB) 10 năm tù, Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng Giám đốc MHBS) 11 năm về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Ngoài ra, còn có 14 bị cáo bị tuyên phạt từ 3 năm tù treo đến 6 năm tù giam về “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo Trần Mỹ Linh (nguyên Kế toán trưởng MHBS), Lê Nguyên Ngọc, Phan Ngọc Nhân (Phó TGĐ Công ty Huy Khánh), Lê Việt Hùng và Đoàn Hồng Ngọc, phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Lữ Thị Thanh Bình, Nguyễn Phước Hoà chịu trách nhiệm liên đới bồi thường số tiền 298 tỉ đồng cho BIDV. Các bị cáo Lữ Thanh Bình, Nguyễn Phước Hoà, Trương Thanh Liêm liên đới bồi thường hơn 50 tỉ cho BIDV.

Các bị cáo nghe Tòa tuyên án

Trước đó, khai tại tòa, bị cáo Dũng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Dũng cho rằng, cáo trạng nêu ông đã lợi dụng quyền hạn là Chủ tịch HĐQT MHB và MHBS chỉ đạo cho toàn bộ quá trình chuyển tiền từ MHB sang cho MHBS sử dụng sai mục đích là không đúng. Liên quan số tiền 272 tỉ đồng, bị cáo Dũng nói đây là khoản có thể thu hồi từ MHBS chứ không phải thiệt hại.

Bị cáo Nguyễn Phước Hòa giữ nguyên lời khai như phiên toà lần trước nhưng trình bày quan điểm mình không hưởng lợi. Theo bị cáo Hoà, chủ trương chuyển tiền của hội đồng cho MHBS là không. Bị cáo Lữ Thị Thanh Bình thành khẩn khai báo và cho rằng chỉ là người làm công ăn lương nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa, đại diện VKS giữ quyền công tố đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nam Dũng 14-15 năm tù, bị cáo Lữ Thị Thanh Bình 11- 12 năm tù, bị cáo Nguyễn Phước Hòa 10 -11 năm tù về “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù treo đến 8 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo HĐXX, qua tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, kết quả xét hỏi có đủ cơ sở kết luận trong các năm 2011-2014, bị cáo Huỳnh Nam Dũng, nguyên chủ tịch MHB, nguyên Chủ tịch MHBS và Nguyễn Phước Hòa, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng MHB, đã thông qua việc họp hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có MHB thống nhất chủ trương cho phép SGD MHB chuyển 4.975 tỉ cho MHBS với nội dung hợp tác đầu tư trái phiếu chính phủ. Hành vi này thực chất là chỉ đạo Lữ Thị Thanh Bình, nguyên Tổng Giám đốc MHBS, sử dụng đem gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh của Ngân hàng MHB và mua bán trái phiếu chính phủ của MHBS đã bán cho ACB thông qua MHB bảo lãnh vào năm 2010 với số tiền 400 tỉ, gây thiệt hại cho MHB 349 tỉ...

Theo cáo trạng, từ năm 2007 đến năm 2010, giữa MHBS và MHB ký và thực hiện nhiều hợp đồng ký quỹ mua bán trái phiếu chính phủ (TPCP). Năm 2011 đến 2014 chuyển sang hình thức thỏa thuận hợp tác đầu tư với nội dung: MHBS môi giới cho Sở Giao dịch (SGD) MHB đầu tư các loại TPCP. MHBS được hưởng tiền phí môi giới là 0,1% trên tổng giá trị mua được, lãi suất trong trường hợp không môi giới thành công TPCP từ 0,5- 2,4%/năm.

Ông Huỳnh Nam Dũng có số vốn góp tại MHBS là 13,8 tỉ đồng, chiếm 8,12% vốn (được đứng tên Huỳnh Thị Minh Trí, chị gái của ông Dũng); Nguyễn Phước Hòa có số vốn góp là 2,7 tỉ đồng, chiếm 1,9% vốn (đứng tên Nguyễn Thành Tín, con trai của ông Hòa).

Hai người này đã thông qua Hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (Hội đồng ALCO) của Ngân hàng MHB thống nhất chủ trương cho phép Sở giao dịch MHB chuyển vốn vào tài khoản của Sở giao dịch mở tại MHBS để chờ đầu tư TPCP nhưng thực chất là MHB chuyển vốn cho MHBS để gửi các kỳ hạn tại các chi nhánh MHB hưởng chênh lệch lãi suất và mua bán TPCP.

Trong các năm 2011, 2012 và 2014, Sở giao dịch MHB đã chuyển 4.975 tỉ đồng cho MHBS. Trong đó, sử dụng 3.357 tỉ đồng đem gửi có kỳ hạn tại các chi nhánh trong hệ thống MHB để hưởng lãi suất số tiền hơn 45 tỉ đồng.

Từ 2011 đến 2015, MHBS hoàn trả được cho Sở giao dịch MHB là hơn 18,3 tỉ đồng, gây thiệt hại cho MHB hơn 26,86 tỉ đồng. Số tiền 1.558 tỉ đồng còn lại được sử dụng để ký các thỏa thuận hơp tác đầu tư môi giới mua, bán trái phiếu Chính phủ của chính Ngân hàng MHB thông qua các Công ty trung gian. Từ đó thực hiện việc môi giới, mua bán TPCP quay vòng giữa các công ty để cho các Công ty trung gian này và Công ty MHBS được hưởng lợi dẫn đển Ngân hàng MHB bị thiệt hại đồng thời không có khả năng thanh toán 272 tỉ đồng tiền gốc.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Ngân hàng MHB bị thiệt hại là hơn 349 tỉ đồng. Trong đó, các bị cáo Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Lữ Thị Thanh Bình, Trương Thanh Liêm là những người chịu trách nhiệm chính.