Lừa đảo - Chuyện dài kỳ và những bài học cảnh giác

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Ngày 20/11, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố Hoàng Hải Ly (SN 1991, trú phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức làm thủ tục đi nước ngoài.

Theo điều tra, mặc dù không có chức năng đưa người đi du lịch, nhưng do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần, Ly đã lên mạng tải hình ảnh về chương trình du lịch nước ngoài kèm theo hứa hẹn sẽ lo cho khách hàng đi du lịch theo diện miễn thị thực.

Để đảm bảo rằng chuyến đi sẽ chắc chắn, Lý yêu cầu khách phải đặt cọc hàng triệu đồng với lý do tránh bỏ trốn.

Để lấy lòng tin nạn nhân, Ly còn thuê người chỉnh sửa hình ảnh, tạo các giấy tờ miễn thị thực giả, chỉnh sửa hình ảnh giấy tờ xuất cảnh theo thông tin, ngày giờ chuyến đi mà Ly đưa ra.

Đến gần ngày hẹn bay của khách hàng, Ly đưa ra nhiều lý do khác nhau như một số người cùng chuyến bay chưa làm xong thủ tục nên cả đoàn chưa bay được, nhằm kéo dài thời gian xuất cảnh của nạn nhân.

Cơ quan công an xác định, với thủ đoạn như trên, Hoàng Hải Ly lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với số tiền trên 1,5 tỷ đồng.

Khác với Ly, Nguyễn Trọng Phú (SN 1977, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa) - Giám đốc Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng, từng có 1 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị tòa xử phạt 12 năm tù, thế nhưng ra từ Phú không lo làm ăn chân chính mà tiếp tục “nhúng chàm”.

Những ngày đầu tháng 11/2024, Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Phú về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an thị xã Thái Hòa nắm được thông tin trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số đối tượng giả danh là chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty để kêu gọi người dân góp vốn đầu tư làm ăn có dấu hiệu nghi vấn. Công an thị xã Thái Hòa đã vào cuộc điều tra làm rõ.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, làm rõ nghi vấn trên công an đã bắt giữ Nguyễn Trọng Phú về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Nguyễn Trọng Phú thành lập Công ty TNHH TMDV Bông Sen Vàng đóng trên địa bàn thị xã Thái Hòa do Phú làm Giám đốc. Công ty này chuyên bán buôn ô tô, mô tô, xe máy…

Tháng 6/2023, Phú làm hợp đồng thế chấp chiếc xe ô tô đăng ký tên mình cho Công ty TNHH MTV Tài chính Toyota Việt Nam với số tiền hơn 600 triệu đồng. Vì bị giữ lại bản gốc giấy đăng ký xe, nên Phú đã lên mạng đặt làm giả giấy đăng ký khác.

Tháng 5/2024, Phú tiếp tục sử dụng bộ giấy tờ giả thế chấp ô tô của mình cho chị N.T.T. (SN 1999, trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn) với số tiền 300 triệu đồng rồi chiếm đoạt.

Ngoài hành vi trên, Phú còn có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn với số tiền hơn 20 tỷ đồng của hơn 20 bị hại ở thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu.

Người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác

Trước đó, ngày 1/9, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) thông tin,vừa bắt giữ đối tượng Lê Quang Vũ (SN 1990), trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Vũ là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng truy nã về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản người khác" và Cơ quan CSĐT Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Trong thời gian này, Vũ cắt đứt liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi số điện thoại, chỗ ở hòng trốn tránh cơ quan Công an nên công tác truy bắt gặp rất nhiều khó khăn.

Đang trong quá trình điều tra, thu thập thông tin về Vũ, ngày 13/8/2024, cơ quan Công an nhận được trình báo của chị Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh (SN 1987), trú tại phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, với nội dung vào ngày 8/8/2024, chị Hạnh bị 1 đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo công ty vận chuyển hàng hóa, nhận vận chuyển cho chị 3 cuộn tôn Hoa Sen trị giá 350.032.000 đồng rồi sau đó chiếm đoạt.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an thị xã Hoàng Mai đã tiến hành xác minh ban đầu, qua đó xác định đối tượng gây án là Lê Quang Vũ (SN 1990), trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 29/8, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu liên quan, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thị xã Hoàng Mai phá thành công chuyên án, bắt giữ Lê Quang Vũ khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và áp giải về Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai đảm bảo an toàn.

Tại Cơ quan Công an, Lê Quang Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Số tài sản lừa đảo, đối tượng vận chuyển ra tỉnh Thái Nguyên tiêu thụ rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Quá trình đấu tranh, Công an thị xã Hoàng Mai xác định ngoài vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Hạnh và 2 vụ án mà đối tượng đang bị truy nã, với phương thức, thủ đoạn tương tự, ngày 15/8/2024, Lê Quang Vũ đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 21 tấn cuộn cáp không vỏ bọc, 110 bộ dụng cụ làm nail, với tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu đồng (hiện vụ án do Công an Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thụ lý).

Trước đó, ngày 22/7/2024, đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm tài sản là sắt làm giàn giáo công trình, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng (hiện vụ án do Công an thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý).

Theo cơ quan chức năng, đến thời điểm hiện tại đã tiến hành làm rõ đối tượng Lê Quang Vũ gây ra 5 vụ án tại các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Bình Định, Bắc Ninh, Nghệ An, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, xuyên quốc gia, có sự cấu kết giữa các đối tượng trong nước và đối tượng ở nước ngoài.

Trước thực trạng trên, để tránh bị lừa đảo, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Đồng thời, khi phát hiện những vấn đề có dấu hiệu nghi vấn thì báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.