Lừa bán “dự án ma”, Tổng Giám đốc cùng bộ sậu Phú An Thịnh Land hầu tòa

Theo cáo trạng, Công ty Phú An Thịnh Land được Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 09/01/2017, trụ sở tại 120 Lê Sao, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM, do Ngô Minh Khâm, Trần Mạnh Hùng cùng hai cá nhân khác đứng tên thành lập.

Công ty có vốn điều lệ là 2 tỷ đồng, được chia thành 200.000 cổ phần, trong đó Ngô Minh Khâm là người đại diện theo pháp luật và là Tổng Giám đốc nắm 80.000 cổ phần, mỗi người còn lại nắm 40.000 cổ phần. Công ty đăng ký hoạt động với các ngành nghề kinh doanh: Đại lý môi giới, đấu giá, vận tải hành khách đường bộ khác, dịch vụ phục vụ đồ uống, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất...

Sau nhiều lần thay đổi ngành nghề kinh doanh, cổ đông và tăng vốn đến ngày 21/12/2018, Công ty Phú An Thịnh Land đăng ký thay đổi lần thứ 4, thay đổi chức danh Ngô Minh Khâm là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Sau khi thành lập Công ty Phú An Thịnh Land, Ngô Minh Khâm đã tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục thanh toán, thủ tục chuyển nhượng các thửa đất hoặc đã sở hữu được một số thửa đất, các khu đất chưa được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khu đất không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận tổng thể mặt bằng hoặc chấp thuận phương án đầu tư đầu tư làm dự án khu dân cư; chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, không đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo dạng phân, bán nền dưới dạng thổ cư cho các khách hàng..., Ngô Minh Khâm vẫn thuê người lập bản vẽ, thiết kế, phân chia các khu đất thành nhiều nền đất dưới dạng thổ cư, tự đặt tên là cho các dự án thành khu dân cư Eco Garden (Eco Garden 1), Eco Garden 3, Eco Garden 4, Mỹ Yên (Eco Garden 5), Eco City Tân Kiên, khu đô thị Phú An Thịnh, Hưng Phát Center 2, Phú Thọ Hòa Tân Phú.

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau đó, sử dụng pháp nhân Công ty Phú An Thịnh Land, chỉ đạo cho các nhân viên tổ chức quảng cáo gian dối, để dẫn dắt, giới thiệu khách hàng đến công ty, Ngô Minh Khâm cùng Trần Mạnh Hùng, Phương Cẩm Thành, Tiêu Trọng Tiến, Hoàng Tấn Thành ký hợp đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng nền đất dưới dạng thổ cư, có đầy đủ cơ sở hạ tầng, trong thời gian nhất định sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng.

Từ các thu đoạn trên, công ty đã thu hơn 83 tỷ đồng của 93 bị hại, trong đó đã trả lại cho các bị hại 8,6 tỷ đồng, hiện còn chiếm đoạt hơn 74,8 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Ngô Minh Khâm giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt đối với toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản tại công ty Phú An Thịnh Land, là người nhận và chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà công ty Phú An Thịnh Land đã nhận của các bị hại.

Các bị can Hoàng Tấn Thành, Phương Cẩm Thành, Tiêu Trọng Tiến, Trần Mạnh Hùng đã có hành vi giúp sức cho Ngô Minh Khâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc cùng giữ những chức vụ nhất định tại Công ty Phú An Thịnh Land, cùng ký vào các hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc, từ đó làm căn cứ để các bị hại nộp tiền vào công ty Phú An Thịnh Land, giúp sức cho Ngô Minh Khâm chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã thu.

Dự kiến phiên tòa xét xử trong nhiều ngày.