Lĩnh án vì mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, trú tại Phan Xích Long- phường 2- quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu); Mạc Đăng Khoa (SN 199, trú tại xã Long Mỹ, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long); Phạm Xuân Huy (SN 1990, trú tại xã Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Nền Ngọc Tuấn SN 1996, trú tại xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu; Đoàn Lê Trí Viễn SN 1992, trú tại xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; Lê Thái Nhân (SN 1994, trú tại phường Trần Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Nguyễn Thái Thịnh SN 1994, trú tại phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Tiến Hùng và Mạc Đăng Khoa đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Phạm Xuân Huy và Nền Ngọc Tuấn đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; ba bị cáo Đoàn Lê Trí Viễn, Nguyễn Thái Thịnh và Lê Thái Nhân đã phạm vào tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Riêng bị cáo Nguyễn Lê Thanh Tú đã phạm vào các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng truy tố, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Lê Thanh Tú đã nảy sinh ý định dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, bằng cách liên hệ với Đoàn Lê Trí Viễn là nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Trường Sơn để mua thông tin tài khoản của các công ty gồm: Số tài khoản, mẫu dấu tròn, mẫu dấu tên chủ doanh nghiệp, mẫu chứ ký của chủ tài khoản và của kế toán trưởng, sao kê tài khoản ngân hàng.

Sau khi mua được thông tin tài khoản nêu trên, Nguyễn Lê Thanh Tú đặt mua chứng minh thư, thẻ căn cước giả mang tên giả (nhưng dùng ảnh của các đối tượng trong nhóm của Tú) để mở tài khoản ngân hàng và đặt mua dấu giả để làm giấy tờ giả như: Giấy đăng ký thay đổi số điện thoại theo dõi biến động số dư tài khoản, ủy nhiệm chi, giấy giới thiệu, giấy rút tiền mặt.

Sau đó, Tú phân công nhiệm vụ cho các thành viên dùng chứng minh nhân dân giả, giấy giới thiệu giả, ủy nhiệm chi giả đến ngân hàng làm thủ tục đề nghị chuyển tiền từ tài khoản của các công ty mà Tú đã mua thông tin tài khoản đến tài khoản mà Tú đã chỉ đạo các đối tượng sử dụng giấy tờ giả mở tại ngân hàng trước đó để chiếm đoạt.

Trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 11/2019, Tú đã mua của Viễn tổng số 54 thông tin về tài khoản ngân hàng của 50 công ty mở tại 6 ngân hàng gồm các thông tin về mẫu hình dấu; mẫu hình chữ ký của chủ tài khoản; mẫu hình chữ ký của kế toán trưởng; số tài khoản; số điện thoại theo dõi biến động số dư tài khoản; sao kê tài khoản.

Tú đã thanh toán cho Viễn số tiền 742.000.000đ. Viễn thanh toán cho người bán cho Viễn 147.000.000đ, Viễn hưởng lợi số tiền 595.000.000đ.

Trong đó, Viễn tự lấy được 12 thông tin tài khoản ngân hàng, Viễn mua của Nguyễn Thái Thịnh 30 tài khoản ngân hàng, trả cho Thịnh 106.000.000đ (Thịnh tự lấy được 29 tài khoản, mua của Nguyễn Vũ Trường An 01 tài khoản, trả cho An 2.000.000đ), Thịnh hưởng lợi số tiền: 104.000.000đ.

Viễn mua của Lê Thái Nhân 11 thông tin về tài khoản ngân hàng, thanh toán cho Nhân: 38.000.000đ (Nhân mua của Hoàng Công Danh: 7 thông tin tài khoản ngân hàng, thanh toán cho Danh: 5.800.000đ; Nhân mua của Đức: 4 thông tin về tài khoản ngân hàng, thanh toán cho Đức: 2.800.000đ), Nhân hưởng lợi số tiền: 29.400.000đ.

Viễn mua của Mai Quốc Hiếu 1 thông tin tài khoản ngân hàng, thanh toán cho Hiếu 3.000.000đ (thông tin này Hiếu mua của Hoàng Đình Nguyên, chưa thanh toán tiền cho Nguyên), Hiếu hưởng lợi số tiền: 3.000.000đ.

Sau đó, Tú sử dụng các tài liệu giả gồm: Giấy giới thiệu, ủy nhiệm chi, thẻ CCCD giả hoặc CMND giả để chỉ đạo Nguyễn Tiến Hùng, Mạc Đăng Khoa, Nền Ngọc Tuấn và Phạm Xuân Huy đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.140.000.000đ (Ba tỷ một trăm bốn mươi triệu đồng) là số tiền thuộc tài khoản của Công ty CPTM Thép Đông Hưng từ tài khoản tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam- Chi nhánh Đền Hùng (nay là Bắc Phú Thọ)- Phòng giao dịch Văn Lang.

Như vậy, trong vụ án này, Nguyễn Lê Thanh Tú, Nguyễn Tiến Hùng, Mạc Đăng Khoa, Nền Ngọc Tuấn và Phạm Xuân Huy cùng nhau bàn bạc, thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền 3.140.000.000đ thuộc tài khoản của Công ty CPTM Thép Đông Hưng đang do Ngân hàng TMCP Công thương- Chi nhánh Đền Hùng- Phòng giao dịch Văn Lang (nay là Chi nhánh Bắc Phú Thọ) quản lý.

Số tiền các bị can hưởng lợi trong vụ án này, cụ thể, Nguyễn Lê Thanh Tú hưởng lợi số tiền: 2.890.000.000đ, Tú thanh toán cho Viễn số tiền 250.000.000đ tiền mua thông tin tài khoản ngân hàng. Thực tế hưởng lợi là: 2.640.000.000đ; Mạc Đăng Khoa hưởng lợi số tiền là: 100.000.000đ; Nguyễn Tiến Hùng, Phạm Xuân Huy và Nền Ngọc Tuấn mỗi người hưởng lợi số tiền: 50.000.000đ. Tổng là: 150.000.000đ. Hành vi của các bị can này đã đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Về hành vi của Nguyễn Lê Thanh Tú, Đoàn Lê Trí Viễn, Nguyễn Thái Thịnh, Lê Thái Nhân đã đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”.

Trong vụ án này Nguyễn Lê Thanh Tú đã đặt mua các con dấu giả, tự làm ra các tài liệu giả: ủy nhiệm chi, giấy giới thiệu của doanh nghiệp khác; Nguyễn Tiến Hùng tự điền các thông tin giả vào ủy nhiệm chi, giấy giới thiệu và sử dụng để chuyển tiền từ Công ty CPTM Thép Đông Hưng và tài khoản cá nhân do Tú chỉ đạo và Mạc Đăng Khoa đã sử dụng CCCD giả để vào Ngân hàng rút khoản tiền do Hùng làm thủ tục chuyển đến theo sự chỉ đạo của Tú để cùng chiếm đoạt. Do đó, hành vi của Tú đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Làm giả tài liệu của tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; hành vi của Hùng, Khoa đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Sau thời gian xét xử, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Phú Thọ đã quyết định tuyên phạt các bị cáo:

Nguyễn Lê Thanh Tú mức án 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt chung cho cả 3 tội danh trên bị cáo Tú phải chấp hành là 11 năm 6 tháng tù; hai bị cáo Nguyễn Tiến Hùng và Mặc Đăng Khoa cùng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp chung cho cả hai tội danh nêu trên, mỗi bị cáo này phải chấp hành hình phạt chung là 10 năm tù; hai bị cáo Phạm Xuân Huy và Nền Ngọc Tuấn cùng bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo còn lại gồm: Đoàn Lê Trí Viễn; Lê Thái Nhân; Nguyễn Thái Thịnh bị phạt từ 20 đến 200 triệu đồng.