Chiếm đoạt tiền tỷ bằng "sổ đỏ" giả

Đặt làm "sổ đỏ" giả để vay tiền

Theo cáo trạng, Loan chủ yếu làm công việc nội trợ, đồng thời từng làm môi giới bất động sản. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, Loan từng đứng tên nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Khoảng tháng 10/2024, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Loan nảy sinh ý định sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả để thế chấp cho người khác, qua đó chiếm đoạt tiền.

Để thực hiện, Loan tìm kiếm trên Facebook, làm quen và kết bạn qua Zalo với một người để trao đổi việc đặt mua giấy chứng nhận giả.

Lợi dụng việc từng làm môi giới bất động sản và có thông tin về các thửa đất mà trước đây mình từng đứng tên, Loan cung cấp thông tin để đặt làm 11 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả, với giá 3,5 triệu đồng/giấy.

Sau khi có giấy tờ giả, Loan lần lượt sử dụng để tạo lòng tin với những người cho vay.

Từ ngày 9/10/2024 đến ngày 3/3/2025, Loan sử dụng một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đối với thửa đất tại ấp Hòa Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ), mang tên Trương Thị Kim Loan để thế chấp cho bà M.N.P. và ông P.V.U.Đ.

Loan nhận tiền 3 lần, gồm 200 triệu đồng vào ngày 9/10/2024, 100 triệu đồng vào ngày 13/10/2024 và 100 triệu đồng vào ngày 3/3/2025. Tổng cộng, Loan chiếm đoạt 400 triệu đồng và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Liên tiếp mang giấy tờ giả đi thế chấp

Không dừng lại, từ ngày 7/12/2024 đến ngày 22/1/2025, Loan tiếp tục sử dụng nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay tiền của bà P. T.H.H.

Loan nhiều lần đưa các giấy chứng nhận mang tên mình cho bà Hương làm tài sản bảo đảm, nhận tiền từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu đồng mỗi lần.

Trong đó, ngày 7/12/2024, Loan dùng một sổ đỏ giả để nhận 100 triệu đồng, sau đó tiếp tục nhận thêm 50 triệu đồng. Những ngày tiếp theo, bị cáo liên tục sử dụng các giấy chứng nhận khác để nhận các khoản tiền 80 triệu đồng, 100 triệu đồng, 150 triệu đồng, 200 triệu đồng…

Có lần, Loan cùng lúc sử dụng nhiều giấy chứng nhận giả để nhận hàng trăm triệu đồng từ bị hại. Tổng cộng, bằng việc sử dụng 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả, Loan chiếm đoạt của bà H. 1,355 tỷ đồng.

Đến ngày 14/3/2025, bà H. phát hiện hành vi gian dối của Loan nên trình báo cơ quan Công an.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Trương Thị Kim Loan được thu giữ, đưa đi giám định trong vụ án là giả.

Cơ quan tố tụng xác định, thông qua việc sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để thế chấp, Trương Thị Kim Loan đã chiếm đoạt của các bị hại tổng cộng 1,755 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo Trương Thị Kim Loan là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì cần tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo đã chủ động tìm người đặt làm nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, sau đó sử dụng các giấy tờ này làm tài sản thế chấp để tạo lòng tin, nhiều lần nhận tiền và chiếm đoạt của các bị hại.

Hành vi của bị cáo không chỉ trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác mà việc sử dụng giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội còn xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước. Bị cáo thực hiện hành vi nhiều lần nên cần áp dụng mức hình phạt tương xứng, đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trương Thị Kim Loan 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là 16 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại tổng số tiền 1,755 tỷ đồng.