Chiếm đoạt hơn 25 tỷ đồng, lãnh đạo Công ty Forex Toàn Cầu lĩnh án

HĐXX cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác, phạm tội chiếm đoạt số tiền lớn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khắc phục một phần hậu quả, nên đã tuyên giảm một phần hình phạt cho 2 bị cáo.

Theo cáo trạng, ngày 21/3/2011, Công ty cổ phần Forex Toàn Cầu (Công ty Toàn Cầu, có trụ sở tại N35-N36, đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh) được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đại diện theo pháp luật của Công ty là Nguyễn Hoàng Quân.

Công ty Toàn Cầu có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hoàng Quân góp 90 tỷ đồng (chiếm 90% vốn điều lệ), Bùi Huy Hoàng góp 5 tỷ đồng (chiếm 5% vốn điều lệ).

Theo giấy phép kinh doanh, Công ty Toàn Cầu kinh doanh đa ngành nghề: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính; hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán); đại lý, môi giới, đấu giá; hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán); sản xuất kim loại màu và kim loại quý….

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập công ty thì Quân chỉ có vốn khoảng 300 triệu đồng, việc đăng ký vốn điều lệ cao chỉ nhằm mục đích để cho những ai tìm hiểu về công ty sẽ thấy công ty có tiềm lực tài chính lớn mạnh, dễ dàng tin tưởng.

Sau khi thành lập, để có vốn phục vụ cho đầu tư, kinh doanh của công ty và cá nhân, Nguyễn Hoàng Quân thông qua các nhân viên cấp dưới như Bùi Huy Hoàng (Giám đốc tài chính), các Giám đốc kinh doanh, Kế toán trưởng, Phụ trách kế toán, Thủ quỹ và các nhân viên bộ phận bán hàng tiến hành tìm kiếm, giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty.

Để khách hàng an tâm, tin tưởng gửi tiền vào công ty, thuận lợi cho việc huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc Công ty Toàn Cầu đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh đang có hiệu quả.

Ngoài ra, Quân còn cho nhân viên cấp dưới biết Công ty Toàn Cầu đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là Công ty Diamond Capital Holding Inc, ký quỹ tại công ty này hàng triệu đôla Mỹ.

Trên cơ sở các thông tin do Quân cung cấp, nhân viên Công ty Toàn Cầu đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền, cùng với mức lãi suất cao (3,5 - 5%/tháng) và cố định hàng tháng nên nhiều khách hàng đã tin tưởng gửi tiền vào công ty thông qua các hợp đồng hợp tác giao dịch do Nguyễn Hoàng Quân trực tiếp ký kết hoặc ủy quyền cho Bùi Huy Hoàng ký kết với khách hàng.

Trong thời gian khoảng tháng 5/2011 đến tháng 2/2014, với 45 khách hàng có đơn tố cáo, Nguyễn Hoàng Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng hợp tác giao dịch, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ; Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng hợp tác giao dịch và 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng.

Tuy nhiên, Nguyễn Hoàng Quân là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của công ty, đồng thời trực tiếp quyết định sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt của 45 bị hại hơn 25 tỷ đồng.

Bùi Huy Hoàng khai không biết rõ về năng lực tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, không rõ việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng. Tuy nhiên, khi được Quân ủy quyền, Hoàng vẫn đại diện cho công ty trực tiếp ký Hợp đồng thiết kế website, Hợp đồng cung cấp tên miền với Công ty Phạm Gia để thuê thiết kế website (www.diamond-gfx.com) với mục đích thể hiện Công ty Toàn Cầu có năng lực tài chính, có liên kết với Diamond Capital Holding Inc, Hồng Kông.

Đồng thời Hoàng còn trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác, hợp đồng hợp tác giao dịch, phụ lục hợp đồng với nhiều khách hàng mà trên hợp đồng đều thể hiện cam kết là “Công ty có uy tín và tài sản, cam kết sử dụng tiền đầu tư để kinh doanh hàng hóa, cam kết công ty có trách nhiệm hoàn trả 100% vốn cho khách hàng khi kết thúc hợp đồng và cam kết sẽ trả lãi suất 3,5%/tháng”.

Từ đó, tin tưởng các nội dung đã được nhân viên của công ty tư vấn và các cam kết trên các hợp đồng này, các khách hàng đã chuyển tiền cho công ty.

Như vậy Hoàng đã giúp sức cho Nguyễn Hoàng Quân chiếm đoạt của 39 bị hại với số tiền hơn 23 tỷ đồng.