Xét xử vụ buôn lậu đường lớn nhất từ trước đến nay

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 7/2/2015, tại khu vực Cống Ba Nhịp, xã Vĩnh Tế, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang – giáp ranh biên giới Việt Nam – Campuchia, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, bắt quả tang Trần Thị Thu Hồng, Huỳnh Trung Hòa tổ chức vận chuyển đường lậu từ Campuchia về Việt Nam. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 44 bao đường gắn nhãn của Doanh nghiệp tư nhân Minh Long, khối lượng 2.200kg.

Mở rộng điều tra, Công an bắt giữ và khám xét khẩn cấp đối với Vi Ngươn Thạnh, Huỳnh Hữu Tân, Trần Thị Thu Hồng, Dương Quang Thố, Lê Tòng Quang, Trần Thị Hoa Phượng, Huỳnh Trung Hòa và Nguyễn Văn Tùng, thu được thêm 484,6 tấn đường các loại.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2014, bị cáo Thạnh chỉ đạo con trai mình là Vi Hoàng Minh đứng tên thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH MTV Thiên Thiên Phước (phường Châu Phú A, Tp Châu Đốc) và Công ty TNHH MTV TMDV Hoàng Bảo Long (xã Khánh An, huyện An Phú, An Giang); vợ là Châu Thúy Hằng đứng tên thành lập và làm giám đốc DNTN Minh Minh Long (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ).

Các bị cáo tại phiên tòa

Sau đó, Minh và bà Hằng ký giấy ủy quyền cho bị cáo Thạnh toàn quyền điều hành mọi hoạt động 3 doanh nghiệp này. Ông trùm “Tỷ đường” lấy pháp nhân đó mua đường của các nhà máy trong nước sản xuất hoặc đường cát hóa giá để vừa bán lẻ thu lợi vừa lấy hóa đơn hợp thức hóa chứng từ đầu vào cho lượng đường mình nhập lậu vào nội địa tiêu thụ. Theo điều tra, số lượng đường do bị cáo Thạnh thao túng chiếm đến 35% tổng số đường lậu nhập vào Việt Nam.

Qua lời khai và sổ ghi chép của bị cáo Hồng, chuyên vận chuyển đường thuê, từ ngày 26/7/2014 đến 11/1/2015, đường dây của ông trùm “Tỷ đường” đã nhập lậu hơn 16.000 tấn đường cát Thái Lan sau đó phù phép chứng từ, bao bì để “biến” đường ngoại thành đường sản xuất trong nước rồi đem bán ở nhiều nơi.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra không có tài liệu chứng cứ khác chứng minh, không thu giữ được tang vật nên không đủ căn cứ kết luận số đường trên của bị cáo Thạnh, mà chỉ chứng minh được đường dây này vận chuyển trái phép 4.338 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ, trị giá hơn 60,5 tỉ đồng, thu lợi hơn 640 triệu đồng.

Cáo trạng của VKS cho rằng, với thủ đoạn mua đường bên Campuchia giá rẻ, rồi gắn mác đường của Việt Nam tiêu thụ nội địa với giá cao, Vi Ngươn Thạnh đã thu lợi bất chính 640 triệu đồng; các đối tượng tiếp sức đồng phạm là Tân, Hồng thu lợi mỗi người 122 triệu đồng.

Hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép đường từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ của các đối tượng đã vi phạm Luật thương mại, ảnh hưởng xấu đến thị trường và hoạt động sản xuất ngành mía đường trong nước. Cả 8 đối tượng cùng bị truy tố tội danh “Buôn lậu” theo điều 153 Bộ luật hình sự và Vi Ngươn Thạnh được xác định chủ mưu, cầm đầu vụ án.

Hôm nay 29/6, HĐXX tiến hành xét hỏi các bị cáo và dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 4/7 tới.