Truy cập mạng trái phép, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Các bị cáo trong vụ án gồm: Nguyễn Dương Sơn Bá (SN 1988, trú tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, TP Hà Nội); Lê Anh Việt (SN 1995, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang); Trần Nhật Minh (SN 1995, trú tại xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1987, trú tại phường Nguyễn Du, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Truy cập bất hợp pháp vào mạng viễn thông, mạng máy tính, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác và tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, thông qua mạng internet và một số diễn đàn thế giới ngầm (UG) phát hiện nhiều đối tượng cấu kết truy cập trái phép vào các website lấy thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài (thẻ tín dụng), sử dụng thẻ tín dụng mua bán hàng hóa trực tuyến. Cục CSHS - Bộ Công an phối hợp Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 xác lập chuyên án và phát hiện Nguyễn Dương Sơn Bá, Nguyễn Văn Hiếu, Vũ Duy Nam, Lê Anh Việt, Trần Nhật Minh thực hiện hành vi phạm tội.

Từ năm 2009 - 2015, Bá dùng máy tính xách tay tham gia vào diễn đàn UG như Vietexrt.info… để tìm hiểu cách thức sử dụng các phần mềm, mã code tấn công, truy cập trái phép quyền quản trị các website bị lỗi bảo mật để lấy cắp thẻ tín dụng.

Qua diễn đàn, Bá quen biết Nam, nhờ Nam viết, chỉnh sửa 5 mã chương trình để hack website quốc tế lấy thẻ tín dụng, thông tin đăng nhập tài khoản thành viên… Nam truy cập bất hợp pháp vào quyền quản trị các website như starbuck.com; wallmart.com…. lấy cắp được hàng trăm thẻ tín dụng.

Hình ảnh mang tính minh họa

Cũng thời gian này, Bá sử dụng thẻ tín dụng và các phần mềm hỗ trợ để thay đổi địa chỉ IP đặt mua hàng hóa như ví da, quần áo, gấu bông… chuyển về địa chỉ gia đình một người bạn. Các mặt hàng Bá đã nhận được gồm ví da Louis Vuitton, áo phông, phần mềm diệt virut.

Ngoài ra, Bá còn sử dụng thẻ tín dụng đặt mua giầy dép, nước hoa, điện thoại, máy pha cà phê… gửi về địa chỉ người trung gian ở Mỹ là Hải và Dương. Cảnh sát thu giữ tổng cộng 45 trang tài liệu là hóa đơn mua hàng, vận đơn trong dữ liệu hòm thư điện tử của Bá.

Qua đó xác định, Bá đặt mua nhiều loại hàng hóa số tiền 9.401,95 USD, 14.900 PJY tương đương số tiền 170 triệu đồng.

Tháng 4/2015, Bá quen biết Lê Anh Việt. Biết Việt có thể ship hàng bằng thẻ tín dụng nên Bá thuê Việt sử dụng thẻ để mua hàng hóa chuyển về địa chỉ trung gian ở Mỹ. Bá thỏa thuận trả công cho Việt từ 30 - 40% giá trị hàng hóa.

Việt rủ Trần Nhật Minh cùng thực hiện. Việt cung cấp thẻ tín dụng, chuẩn bị sock (để giả mạ địa chỉ IP) và địa chỉ nhận hàng bên Mỹ, hướng dẫn Minh cách thức sử dụng thẻ tín dụng mua hàng theo yêu cầu của Bá.

Qua khai thác vận đơn từ máy tính của Việt và Minh xác định, từ tháng 4 - 5/2015, Việt và Minh đã sử dụng thẻ tín dụng mua hàng hóa trực tuyến gồm 20 lọ nước hoa nhãn hiện Channel, Crisstan Dior, điện thoại di động iPhone 5s và 6, apple TV3ed, thẻ quà tặng… trị giá 116 triệu đồng.

Ngoài ra, vào tháng 9/2015, Việt còn được 2 đối tượng nước ngoài (nick skply là DaviJame và Davipham) thuê đăng nhập vào các tài khoản trên website ticketmassster.com lấy cắp dữ liệu, thông tin vé điện tử như vé xem bóng đá, vé xem ca nhạc, vé xem hài kịch, để bán lấy tiền. Việt sẽ được hưởng trên 30% số tiền vé bán được. Việt tiếp tục rủ Minh tham gia, lấy cắp tổng cộng 23 vé điện tử.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2010 - 2015, nhóm thanh niên này đã dùng thủ đoạn tinh vi trên để chiếm đoạt tài sản của các bị hại lên đến hơn 200 triệu đồng.

Tại phiên tòa, sau một ngày xét xử và nghị án kéo dài, HĐXX TAND TP Hà Nội nhận thấy đây là một vụ án phức tạp, có nhiều tình tiết chưa được làm rõ và có liên quan đến người nước ngoài, nên để xét xử vụ án được công tâm, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.