Thất nghiệp, tự xưng PGĐ công ty chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Ngày 20/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hải (1987, Hòa Phong, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2010-2013, Nguyễn Ngọc Hải không buôn bán gỗ, không có gỗ, không có xe ô tô cũng không có quan hệ quen biết với ai có chức năng để xin việc làm ở CATP Đà Nẵng, các trường cấp 3 quận Hải Châu… nhưng bằng nhiều thủ đoạn gian dối, Hải đã đưa ra thông tin giả, làm giả tài liệu, con dấu của doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 cá nhân với số tiền 2,6 tỷ đồng.

Cụ thể năm 2011, Hải tự xưng là Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) đang kinh doanh gỗ để kiếm thêm thu nhập, nhằm tạo lòng tin với ông Mai Văn Tiến (1958, Gia Lai). Từ đó, Hải mượn ông Tiến 440 triệu đồng để làm thủ tục hải quan rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Hải còn lừa lấy của ông Tiến 3 sản phẩm gỗ có giá trị 117 triệu đồng. Tổng cộng số tiền chiếm đoạt của ông Tiến là 557 triệu đồng.

Bị cáo tại tòa

Tương tự, khoảng cuối năm 2012, đầu năm 2013, ông Lê Văn Đoàn (1955, Bắc Ninh) vào Đà Nẵng tìm mối mua gỗ để sản xuất hàng mộc. Nhận thấy ông Đoàn ít am hiểu về việc mua bán, Hải giới thiệu mình là Phó Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, hiện có một lượng gỗ trắc đang cần bán với giá rẻ.

Sau khi được cho bản hợp đồng mua bán cũ của Công ty CP XNK Đà Nẵng, Hải mang photo scan mẫu dấu, soạn thảo lại bản hợp đồng, điền số tài khoản và tên Nguyễn Ngọc Hải là người đại diện chính thức với chức danh “Phó Giám đốc Công ty CP XNK Đà Nẵng” rồi giới thiệu với những người có nhu cầu mua gỗ. Đồng thời, Hải làm giả một bản hợp đồng mua bán gỗ trắc có giá trị 42 tỷ đồng giữa Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng do Hải làm đại diện với một đối tác nước ngoài và đưa cho ông Đoàn xem. Tin tưởng, ông Đoàn đã giao cho Hải 800 triệu đồng tiền cọc.

Bằng thủ đoạn kinh doanh gỗ, Hải còn chiếm đoạt của các bị hại: Lê Thị Nga (1981, Hà Tĩnh) hơn 414 triệu đồng, Nguyễn Thị Liên (1980, Gia Lai) 80 triệu đồng, Nguyễn Hữu Lành (1980, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) 290 triệu đồng.

Ngoài thủ đoạn gian dối trên, Hải còn mạo danh là cán bộ CATP Đà Nẵng, có quan hệ với nhiều sếp lớn, có thể xin việc trong ngành Công an và ngành GD&ĐT để lừa chị Lê Thị Bích Tuyết (1992, Gia Lai) 200 triệu đồng; chị Phan Thị Hiền (1986, Thanh Hóa) 45 triệu đồng. Hải còn nói dối có ô tô đã qua sử dụng cần bán với giá rẻ để chiếm đoạt của ông Trần Lợi (1965, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) 220 triệu đồng.

Tại tòa bị cáo khai, do không có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ vì làm ăn thua lỗ, nên bị cáo đã lừa những người này để chiếm đoạt tiền. Bị cáo cũng đã thành khẩn khai báo những hành vi sai trái của mình, lời khai phù hợp với hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của bị hại và người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Bản thân bị cáo thực sự không có việc làm ổn định, hàng ngày thường la cà với những người chuyên buôn bán gỗ lậu. Thông qua mối quan hệ này, bị cáo biết được một số đối tượng thu gom gỗ lậu cần bán, nhưng không có giấy tờ hợp pháp nên đã lợi dụng lấy đó làm đầu mối để lừa đảo.

Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Hải 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".