34 cán bộ Hải quan và đồng phạm lĩnh án

52 bị cáo, trong đó có 34 bị cáo nguyên là cán bộ công tác tại Chi cục hải quan cửa khẩu Khánh Bình, tỉnh An Giang, cùng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. 

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 5/2011 đến tháng 3/2013, lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng của Nhà nước, Lê Thị Chi (38 tuổi, ngụ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng các đồng phạm đã sử dụng 3 pháp nhân là: Công ty Kim Chi, Công ty Phương Phương Tùng và Doanh nghiệp Dân Thành Đô (ba công ty do Chi lập ra) mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng của các doanh nghiệp trong nước.

Sau đó, Chi đã móc nối chi tiền “bồi dưỡng” cho các cán bộ hải quan, bộ đội biên phòng cửa khẩu Khánh Bình để ký xác nhận theo thủ tục, lập hồ sơ xuất khẩu hàng hóa khống cho Công ty Tam Hung, Công ty Leng Kheang Long của Campuchai để xin hoàn thuế giá trị gia tăng, chiếm đoạt tiền ngân sách Nhà nước với số tiền lên đến 41.896.871.359 đồng.

Biết các công ty của Lê Thị Chi khai khống số lượng hàng hóa trong các tờ khai xuất khẩu, nhưng vì động cơ vụ lợi, 34 cán bộ Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã làm trái công vụ.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Cụ thể, 34 cán bộ hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, gồm: Trần Đắc Chiến, Nguyễn Văn Thanh, Hồ Văn Sỹ, Nguyễn Văn Sơn, Lê Khương Toàn, Nguyễn Thanh Lâm, Nguyễn Phi Công, Thái Công Nguồn, Lê Thị Duyên, Phan Thành Lập, Phạm Tấn Tài, Đỗ Văn Tần, Lê Phi Thu, Lâm Phú Tuấn, Dương Công Báu, Ngô Hoàng Nhu, Trương Quang Tín, Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Sức, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Sỹ Thìn, Khưu Văn Điều, Lê Văn Quang, Lý Ngọc Tâm, Đỗ Văn Long, Nguyễn Thái Hùng, Bùi Công Tăng, Trương Đình Hận, Phạm Vinh Hiển, Nguyễn Thành Nhĩ, Lê Trần Huệ Phương và Trần Cẩm Điền là nhóm xác nhận khống cho Chi.

Hai bị cáo Nguyễn Thành Trí và Nguyễn Văn Biên đã hưởng lợi mỗi người trên 251 triệu đồng, 32 nguyên cán bộ còn lại hưởng lợi từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Đối với các bị cáo Nguyễn Việt Cường, nguyên GĐ Công ty Cổ phần Cường Thịnh; Châu Thúy Hằng, nguyên chủ Công ty Hoàng Lân; Thái Quân, nguyên GĐ Công ty TNHH Hiệp Phong; Lâm Tuấn Phát, chủ Công ty Cảnh Phong, Công ty Thiên Trường và Công ty Lâm Nguyên và Lê Thị Sĩ, chủ doanh nghiệp tư nhân Vạn Ngân Phát vì động cơ vụ lợi đã bán cho bị cáo Chi tổng cộng 2.381 hóa đơn giá trị gia tăng khống hàng hóa nhằm hưởng lợi từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng.

Theo đó, Chi cùng các đồng phạm của mình đã sử dụng các tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa khống kê khai, lập hồ sơ đề nghị xin hoàn thuế giá trị gia tăng trái quy định pháp luật chiếm đoạt trên 41 tỷ đồng.

Vụ án được khởi tố từ đầu tháng 3/2014, Tòa đã bốn lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung  vì có nhiều đối tượng tham gia.

Với hành vi phạm tội như đã nêu trên, HĐXX TAND tỉnh An Giang đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Thị Chi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Nguyễn Thành Trí, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình 6 năm tù giam, Nguyễn Văn Biên, nguyên Chi Cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình 5 năm tù; 2 bị cáo Nguyễn Phi Công và Thái Công Nguồn, nguyên là Chi Cục Phó Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đồng mức án 4 năm tù; 30 bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình nhận mức án từ 1 - 3 năm tù cùng về tội danh trên.

11 bị cáo khác là chủ các doanh nghiệp, người làm công cho Chi cùng bị tuyên án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mức án cao nhất là 9 năm tù, thấp nhất là 1 năm 5 tháng 9 ngày tù.

6 bị cáo cùng bị tuyên án về tội Mua bán trái phép hóa đơn có 4 bị cáo hưởng án treo với mức án từ 1-2 năm tù treo, 1 bị cáo mức án 11 tháng 14 ngày, 1 bị cáo 2 năm tù.