Kẻ mang 13 tiền án, tiền sự sang Việt Nam lừa đảo nhiều tỷ đồng

Các bị cáo trong vụ án gồm: Kim Young Hwan (SN 1963, quốc tịch Hàn Quốc); Hoàng Thị Cúc (SN 1986, vợ Kim và Giang Vĩnh Thắng (SN 1976) bị đưa ra xét xử cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 2 bị cáo Nguyễn Ngọc Đại (SN 1965) và Nguyễn Thị Nhung (SN 1969) bị đưa ra xét xử về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này,  duy nhất bị cáo Nguyễn Ngọc Đại bị đưa ra xét xử hai tội danh là Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo cáo trạng truy tố, năm 2013, Kim Young Hwan lấy danh nghĩa đại diện toàn quyền công ty Al - Innotech Hàn Quốc ký hợp đồng liên kết với Công ty Dầu khí Hải Phòng do Trương Thành Trung làm giám đốc và Công ty Tốt Nhất Tốt (TNT) do Giang Vĩnh Thắng làm giám đốc. Kim nhận làm thủ tục đưa 110 người lao động sang Hàn Quốc học tập và chuyển giao công nghệ.

Tổng số tiền Trung và Thắng phải nộp là 800.000 USD. Do có 7 lao động trốn ở lại Hàn Quốc bất hợp pháp nên phía Hàn Quốc không cấp visa cho những lao động trên.

Đến năm 2014, Kim Young Hwan và Cúc thành lập Công ty cổ phần đầu tư thương mại và phát triển Hoàng Kim. Công ty không có chức năng và khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động hoặc đi học nhưng các bị cáo thông báo tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc.

Hai vợ chồng Kim Young Hwan tự soạn thảo chương trình xuất khẩu lao động theo hình thức tu nghiệp sinh, hứa hẹn sau khi học xong được bố trí công việc mức lương từ 1.200 - 1.700 USD. Nếu từ 3 - 6 tháng năm đầu tiên học viên đạt trình độ tiếng Hàn từ sơ cấp trở lên thì nhà trường sẽ hoàn lại học phí từ 30-50%.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Với gói chiêu quảng cáo hấp dẫn, 12 đầu mối môi giới giới thiệu hàng trăm lao động cho vợ chồng Kim và Cúc, trong đó có Giang Vĩnh Thắng, Nguyễn Ngọc Đại và Nguyễn Thị Nhung và để người lao động tin tưởng, Kim và Cúc phát hành công văn với các đối tác, hóa đơn thu tiền phí nhập học không có thật…

Với thủ đoạn tinh vi như đã nêu trên, hai vợ chồng Kim và Cúc thu qua môi giới và thu trực tiếp số tiền 278.160 USD và 4,2 tỷ đồng của người lao động, tương đương 10,3 tỷ đồng.

Được  biết, hiện các bị cáo đã trả lại 1,4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 8,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Kim Young Hwan còn lừa đảo chiếm đoạt 6,9 tỷ đồng của 8 môi giới và các lao động.

Cơ quan chức năng xác định , tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 17,3 tỷ đồng.

Qua xác minh được biết, Kim Young Hwan có 13 tiền án tiền sự về các tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản… tại Hàn Quốc.

Đối với bị cáo Thắng, đối tượng đã thu hồ sơ và tiền của 125 lao động nộp cho Công ty Hoàng Kim số tiền 18,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 8/2014 - 2015, Thắng mạo danh thương hiệu Công ty TNHH Flytech Vina, Công ty Al Innotech tại Việt Nam tiếp tục lừa đảo người lao động.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt  của người lao động là 20,4 tỷ đồng; đã trả lại 3,3 tỷ đồng, hiện còn 17,1 tỷ đồng.

Dự kiến, phiên tòa xét xử sẽ diễn ra trong 5 ngày.