Nhóm thanh niên lừa đảo, cho vay lãi nặng, đánh bạc lĩnh án tù

Theo đó, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Công (SN 1989, trú ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, Hưng Yên) 12 năm tù về các tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Tổ chức đánh bạc" và "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Liên quan, Nguyễn Trọng Nhân (SN 1996, ở xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản"; Lê Hoàng Đạt (SN 1991, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) lĩnh 4 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuyên phạt: Nguyễn Hữu Tú (SN 1993, ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, Hưng Yên) bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về các tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Đánh bạc"; Nguyễn Hữu Trung (SN 1994, ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội) lĩnh 7 năm tù và Trần Đức Điển (SN 1992, ở xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, Hà Nam) phải nhận 8 năm tù cùng về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Với tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", Trần Trung Thành (SN 1996, trú ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) bị tuyên phạt 12 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 6/2020, Nguyễn Thành Công đăng ký kinh doanh hoạt động cầm đồ xe ô tô, xe máy và treo biển cửa hàng là “cầm đồ xanh”, hoạt động trên địa bàn quận Long Biên, Hà Nội. Bị cáo lập trang web và đăng quảng cáo nhận cầm cố các loại ô tô, trong đó có ô tô không chính chủ, mất giấy đăng ký, xe nợ ngân hàng…

Công thuê Tú và Trung làm việc với mức lương 9 triệu đồng/tháng. Khi có khách muốn vay tiền, Công trao đổi trước qua điện thoại để thỏa thuận lãi suất, tài sản, số tiền vay.

Đối với xe ô tô có giấy tờ chính chủ, nguồn gốc rõ ràng, Công sai Tú hoặc Trung liên lạc, hẹn gặp khách trực tiếp tại cửa hàng.

Còn với xe không chính chủ, giấy tờ photo công chứng, không rõ nguồn gốc, các bị cáo hiểu rằng đây là xe đang thế chấp ngân hàng, hoặc xe do phạm pháp mà có. Khi đó, Công chỉ đạo Tú và Trung gặp khách ở khu vực đầu đường Ecopark gần chân cầu Thanh Trì.

Các bị cáo lựa chọn khu vực này vì không có nhiều nhà dân xung quanh, không có camera giao thông để tránh bị phát hiện, theo dõi. Tú và Trung kiểm tra xe ô tô, ký giấy nhận đặt cọc rồi gửi thông tin qua zalo cho Công để Công chuyển tiền cho khách. Sau đó, các bị cáo lái xe ô tô đến gara sửa chữa, tháo thiết bị định vị gắn trên xe rồi cất giấu ở các kho, bãi gửi xe quanh khu vực huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) hoặc huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Thực tế, Công không lập hợp đồng cầm đồ, không ghi chép sổ sách mà chỉ yêu cầu khách hàng viết hoặc ký khống vào giấy nhận cọc tiền, giấy bán xe.

Quá trình điều tra xác định, Công cầm cố nhiều xe ô tô với lãi suất từ 2.000 đồng/1 triệu đồng/ngày và cho vay lãi nặng.

Cụ thể, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 16/9/2021, Công cho 4 người vay số tiền 550 triệu đồng với lãi suất từ 108%/năm đến 730%/năm, thu lời bất chính 105,2 triệu đồng. Ngoài ra, từ ngày 3/2/2021 đến ngày 24/5/2021, Công và Thành cho 2 người khác vay số tiền 660 triệu đồng với lãi suất từ 108%/năm đến 438%/năm, thu lời bất chính hơn 129,1 triệu đồng... Tổng cộng. Công cho vay hơn 1,2 tỷ đồng và thu lời hơn 185 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong thời gian từ ngày 7/5/2021 đến ngày 1/7/2021, Công tổ chức đánh bạc với Tú và nhiều người khác bằng hình thức ghi số lô, số đề với số tiền hơn 255 triệu đồng.

Quá trình hoạt động, Công đã tiêu thụ xe ô tô Ford Ranger do Nguyễn Trọng Nhân trộm cắp và 1 chiếc xe ô tô do Lê Hoàng Đạt lừa đảo chiếm đoạt mà có.

Cũng theo hồ sơ vụ án, khi gửi xe ô tô tại các bãi trông xe, Lê Hoàng Đạt phát hiện nhiều chủ xe, lái xe thường gửi lại chìa khóa xe cho bảo vệ trông giữ. Các bãi trông giữ xe thường bố trí nhiều bảo vệ nên không biết hết các chủ xe.

Thời điểm này, Đạt gặp khó khăn do kinh doanh tiền ảo nên nảy sinh hình thức chiếm đoạt xe ô tô. Bị cáo đóng giả là chủ xe và yêu cầu bãi xe đưa chìa khóa. Thực hiện tội phạm, sáng 30/5/2021, bị cáo đến bãi trông xe khu vực phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) nhìn thấy chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota Innove màu ghi.

Đạt nói với bảo vệ đưa chìa khóa xe, bấm nút mở khóa xe rồi điều khiển xe ra khỏi bãi.

Ngay sau đó, Đạt liên hệ với Công để cầm cố chiếc xe trên, vay 100 triệu đồng. Công đồng ý cho vay với thời gian 10 ngày, lãi suất 18 triệu đồng/10 ngày. Nhận tiền vay, Đạt sử dụng mua tiền ảo trên ứng dụng FX Trading. Sáng hôm sau, Đạt tiếp tục vay thêm 35 triệu đồng để mua tiền ảo nhưng sau đó ứng dụng trên bị sập. Và bị cáo này mất toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HDXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các mức án nghiêm khắc với các tội danh như đã nêu trên.