Nguyên Chủ tịch HĐQT lập phiếu thu giả, chiểm đoạt gần 30 tỷ đồng

Do vắng mặt một số bị hại và một trong số luật sư tham gia tố tụng có đơn xin hoãn xử nên TAND thành phố Hà Nội đã quyết định hoãn phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phương Mai, 56 tuổi-nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Tư vấn Kiến trúc đô thị Hà Nội (viết tắt là UAC). Bị cáo Mai bị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2011 đến 2012, lợi dụng chủ trương huy động vốn của doanh nghiệp để xây dựng dự án tại NO4, khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy), Mai đã ký kết hàng loạt thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận vay vốn, hợp đồng vay vốn với hàng chục người.

Bị cáo Nguyễn Phương Mai

Bằng thủ đoạn tự tạo mẫu phiếu thu, trực tiếp giả chữ ký của kế toán trưởng và thủ quỹ, sử dụng con dấu giả của Công ty UAC để thu tiền đặt cọc mua nhà của mọi người rồi đút túi. Cơ quan điều tra đã làm rõ, Mai đã lập 13 phiếu thu giả, chiếm đoạt của các bị hại hơn 29,3 tỷ đồng.

Đến đầu năm 2013, do khả năng về tài chính và thị trường bất động sản sụt giảm, UAC đã rút toàn bộ vốn khỏi dự án trên. Lúc này sự việc mới vỡ lở và bà "Chủ tịch" không có khả năng khắc phục.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ, dù không có chức năng, Mai vẫn tự nhận có quan hệ với lãnh đạo của UBND TP. Hà Nội, có khả năng cấp giấy phép xây dựng, thay đổi quy hoạch và mục đích sử dụng đất ở lâu dài. Tưởng thật, hai bị hại đã chuyển số tiền gần 1,6 tỷ đồng cho Mai. Sau khi nhận tiền, Mai không liên hệ với bất cứ ai để thực hiện theo nội dung thỏa thuận mà chiếm đoạt sử dụng riêng.