Một người Canada gốc Việt có tên trong Tài liệu Panama

Eric Van Nguyen chụp cùng bạn bè

Cho tới thời điểm này, Eric Van Nguyen là người gốc Việt duy nhất nằm trong danh sách của “Tài liệu Panama” mới bị báo giới tiết lộ hôm 3/4.

Tờ Toronto Star (Canada) dẫn tài liệu của Hiệp hội Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) cho hay, Eric Van Nguyen là công dân Canada gốc Việt có tên trong “Tài liệu Panama” về hành vi trốn thuế. Người này sống ở thành phố Montreal và đã nộp hồ sơ xin thành lập một công ty ở Samoa, Nam Thái Bình Dương và một công ty ma khác ở đảo Virgin thuộc Anh.

Eric Van Nguyen được cho là một cộng sự cũ của John Babikian, người được mệnh danh là“Sói vùng Montreal”.

Vào năm 2014, Eric Van Nguyen cùng 7 nghi phạm khác bị buộc tội ở New York, Mỹ về hành vi cấu kết lừa đảo các nhà đầu tư để chiếm đoạt số tiền 290 triệu USD thông qua việc mua các cổ phiếu vô giá trị. Hiện, chưa thể liên lạc được với người này.

Ngay từ đầu tuần, sau khi “Tài liệu Panama” bị rò rỉ, chính phủ Canada đã tìm kiếm bản sao của tài liệu này nhằm nắm bắt thông tin cụ thể của những công dân nước này có tên trong tài liệu trên. Hành động này diễn ra trong bối cảnh, Ngân hàng Hoàng gia Canada RBC bị cáo buộc sử dụng các dịch vụ do Mossack Fonseca cung cấp.

Ngân hàng lớn nhất Canada này và các công ty con bị cho là dính líu tới 378 công ty ma đăng ký trong dữ liệu của Mossack Fonseca. RBC cho hay đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phi pháp sau khi bị nhắc tên trong tài liệu trên.

Phát ngôn viên của Bộ trưởng Bộ Thuế vụ Canada, Diane Lebouthillier cho biết Ottawa đang theo dõi chặt chẽ các trường hợp công dân Canada từng mở công ty tại Panama và một số quốc gia khác, đồng thời yêu cầu sự can thiệp của văn phòng công tố nếu cần thiết. "Bộ trưởng Ngân khố Quốc gia đã chỉ đạo giới chức Cục Thuế Canada thu thập dữ liệu bị rò rỉ qua Hồ sơ Panama", ông nói.

RBC, ngân hàng lớn nhất nước, và các công ty con bị cho là dính líu tới 378 công ty ma đăng ký trong dữ liệu của Mossack Fonseca. RBC cho hay đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn các hoạt động phi pháp sau khi bị nhắc tên trong những tài liệu trên.

Trước đó, hôm 3/4, khoảng 11,5 triệu trang tài liệu của Mossack Fonseca đã bị rò rỉ, cáo buộc hàng trăm chính trị gia, các doanh nhân và người nổi tiếng có hành vi trốn thuế, rửa tiền.